Crypto contribui com 75% para transações cambiais ilegais neste país

A Coreia do Sul se tornou um mercado líder de criptomoedas nos últimos dois anos, com transações de criptomoedas subindo recordes. No entanto, a falta de regulamentos de criptomoedas e supervisão do governo levou a transações estrangeiras ilegais relacionadas a criptomoedas na Coreia do Sul. De fato, 75% das transações ilegais de câmbio são vinculadas a criptomoedas, conforme o governo pondera fortalecer o marco regulatório.

75% das transações cambiais ilegais são vinculadas a criptografia na Coreia do Sul

De acordo com os dados do governo sul-coreano, as transações ilegais de câmbio são dominadas por negócios e negócios relacionados a criptomoedas, Bloomberg relatado em agosto 25.

A Procuradoria da Coreia do Sul está atualmente investigando quatro casos relacionados a criptomoedas envolvendo mais de US$ 1.1 bilhão em transações ilegais de câmbio. A alfândega do país apresentou muitos casos de violação das regras de transação de câmbio ao legislador Min Byoung Dug.

Curiosamente, o legislador Min Byoung Dug acusou muitas exchanges de criptomoedas, incluindo Upbit de listar e excluir shitcoins para ganhar taxas de transação.

Quase 75% das transações que violam as regras e regulamentos de câmbio estão vinculadas a criptomoedas. As transações cambiais ilegais dobraram de cerca de US$ 800 milhões em 2021 para bilhões este ano. De fato, as transações ilícitas relacionadas a criptomoedas aumentaram 61% em relação ao ano passado.

Infelizmente, os últimos dois anos de crescente adoção de criptomoedas na Coreia do Sul fizeram as transações ilegais de câmbio saltarem 70 vezes em relação a 2020.

Os quatro casos de câmbio ilegal são separados da investigação em andamento sobre atividades ilegais relacionadas a criptomoedas por bancos. da Coreia do Sul Serviço de Supervisão Financeira está investigando bancos incluindo Woori Bank e Shinhan Bank por US$ 3.4 bilhões em transações cambiais vinculadas a criptomoedas.

Probe Contra TerraForm Labs e Do Kwon

A promotoria sul-coreana também está investigando o TerraForm Labs, Do Kwon, e partes relacionadas para a crise do Terra-LUNA. Alegações de fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal estão sendo investigadas pelas autoridades.

A crise do Terra-LUNA em maio enganou quase US$ 40 bilhões em perdas para investidores em todo o mundo. As autoridades convocaram os executivos e afiliadas do Terra para um processo judicial. O fundador do Terra, Do Kwon, finalmente advogados contratados na Coreia do Sul depois de quatro meses escondido em Cingapura.

Varinder é escritor e editor técnico, entusiasta de tecnologia e pensador analítico. Fascinado por Tecnologias Disruptivas, ele compartilhou seu conhecimento sobre Blockchain, Criptomoedas, Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Ele está associado à indústria de blockchain e criptomoedas por um período substancial e atualmente está cobrindo todas as atualizações e desenvolvimentos mais recentes na indústria de criptomoedas.

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