Criptocrime e Darknet alinhados com Chainalysis-The Cryptonomist

Empresa de análise de blockchain Chainalysis compilou um novo relatório em relação a crime de criptografia, crime envolvendo criptografia, com foco particular em darknet marketplaces e lojas fraudulentas que vêm brigando pelos usuários na esteira do Hydra colapso.

Mais especificamente, verifica-se que 2022 viu um declínio na receita em relação ao ano anterior para mercados Darknet e lojas fraudulentas. De fato, as receitas totais do mercado darknet para 2022 terminaram em US$ 1.5 bilhões, abaixo US$ 3.1 bilhões em 2021.

Além disso, quatro dos cinco principais mercados Darknet com os maiores ganhos em 2022 eram mercados Darknet convencionais focados em drogas, enquanto apenas um, Brian Despejos, era uma loja fraudulenta.

Criptocrime de acordo com Chainalysis: Hydra fecha e Darknets caem

Mercado Hydra liderou o caminho mais uma vez, com o mercado Darknet de maior lucro em 2022. Embora tenha sido sancionado pela OFAC e encerrado em uma operação conjunta EUA-Alemanha em abril.

Nenhum outro mercado superou a vantagem de receita acumulada nesses quatro meses. Todos ganharam sua participação de mercado inicial na sequência de colapso da hidra, com dados on-chain sugerindo que esses mercados fizeram esforços conjuntos para atrair ex-usuários e fornecedores da Hydra.

O fechamento da Hydra causou um declínio em toda a indústria nas receitas do mercado Darknet, com receitas médias diárias para todos os mercados caindo de $ 4.2 milhões pouco antes de seu fechamento e $447,000 imediatamente em seguida.

Embora a receita coletiva dos mercados de drogas não tenha se recuperado totalmente, ela voltou lentamente aos níveis anteriores no segundo semestre de 2022. Enquanto as lojas fraudulentas continuaram diminuindo.

lojas fraudulentas

As lojas fraudulentas são um segmento exclusivo dos mercados da Darknet que vendem dados roubados, como informações de cartão de crédito comprometidas e outras formas de informações de identificação pessoal (PII) que podem ser usadas para atividades fraudulentas.

Esse declínio foi parcialmente desencadeado pelo fechamento de grandes lojas fraudulentas, como loja de desvio, que foi encerrado em março. Brian Despejos, a maior loja de fraudes do ano, também parece ter sido interrompida, já que sua receita caiu para quase zero em outubro, embora não esteja claro exatamente por quê.

Embora os mercados da Darknet tenham se recuperado amplamente desde o fechamento da Hydra e as lojas fraudulentas não, lojas de vendedor único mostraram uma tendência diferente. As lojas de fornecedor único são lojas independentes criadas por fornecedores de drogas individuais que normalmente reúnem uma grande base de clientes em um mercado Darknet tradicional maior.

A criação de uma única loja de fornecedores permite que eles economizem nas taxas que normalmente iriam para os administradores de um mercado Darknet tradicional.

Ao longo de 2022, observamos uma relacionamento negativo entre fundos enviados para mercados Darknet regulares e fundos enviados para lojas de fornecedores únicos. Por exemplo, vemos um aumento na receita da loja de um único fornecedor a partir de março, mais ou menos na mesma época em que a receita tradicional do mercado Darknet começou a diminuir.

Da mesma forma, as receitas das lojas de um único fornecedor diminuíram à medida que os mercados Darknet tradicionais se recuperaram de junho até o final do ano.

Depois da Hydra, a batalha pelo domínio do mercado

Antes de a polícia fechar a Hydra, ela era o maior mercado Darknet do mundo. Antes de seu fim, o Hydra Marketplace capturou 93.3% de todo o valor econômico recebido no ecossistema de mercado da Darknet em 2022.

O Darknet Marketplace, com sede na Rússia, permitiu que o venda de drogas e ofereceu lavagem de dinheiro serviços para cibercriminosos. Após o colapso da Hydra, vários mercados ganharam receita, mas três em particular dominaram: Blacksprut, OMG! OMG! mercado e mercado Mega Darknet. 

Curiosamente, cada um dos três liderou o mercado em momentos diferentes, embora o período de domínio da OMG imediatamente após o colapso da Hydra tenha sido o mais forte que qualquer um dos três já teve.

Durante a maior parte de abril e maio, a OMG capturou mais de 50% da quota de mercado total, atingindo um máximo de 65.2% em 23 de abril. Também operou praticamente sem ser desafiado por seus concorrentes, indicando seu potencial como sucessor da Hydra.

Em junho, a OMG sofreu uma negação de serviço distribuída (DDoS), que provavelmente fez com que fornecedores e clientes migrassem para o Mega Darknet Market e o Blacksprut Market naquele momento.

Da mesma forma, o Blacksprut foi hackeado no final de novembro, o que coincide com seu declínio em relação ao pico de participação na receita de 68.5% algumas semanas antes. Dada a natureza ilícita dos mercados da Darknet, não é surpreendente que provedores e usuários procurem deixar um mercado que sofreu uma violação de dados.

Chainalysis: criptocrimes continuam depois da Hydra, vamos ver como

Se nos aprofundarmos em como os três principais mercados sucessores da Hydra lutaram por posições após o fechamento da Hydra. Descobrimos que capturar os clientes específicos que antes confiavam na Hydra foi a chave para a batalha.

Podemos investigar isso usando dados na cadeia para ver para onde os ex-usuários da Hydra migraram após o fechamento do mercado. Para esta análise, dividiremos o restante de 2022 após a paralisação da Hydra em 5 de abril em dois períodos.

Especificamente, um é o domínio da OMG: o período de 50 dias imediatamente após o fechamento da Hydra, quando a OMG capturou quase 100% da participação de mercado da Darknet.

Depois, o domínio pós-OMG: o resto de 2022, em que o OMG se tornou um dos três mercados importantes junto com Blacksprut e Mega. Como a grande maioria de todos os usuários do mercado Darknet, os ex-homólogos da Hydra em todas as categorias. Tanto compradores de drogas no varejo quanto consumidores criminosos. Transacionado quase exclusivamente com a OMG durante o período de domínio da OMG.

No período de dominância pós-OMG, a OMG manteve vários desses ex-homólogos da Hydra. Mas perdeu um parte significativa de sua atividade ilícita para os outros dois mercados em todas as categorias.

Duas conclusões principais podem ser tiradas disso. Primeiro, as indicações são de que esses três mercados lançados criptomoedas serviços de lavagem semelhantes aos oferecidos pela Hydra, o que explicaria por que tantos usuários criminosos da Hydra migraram para esses mercados.

O segundo aspecto é o quão dominante o OMG estava entre as contrapartes da Hydra imediatamente após o desligamento da Hydra. Isso é particularmente interessante, dadas as conexões entre OMG e Hydra.