- No início de julho de 2022, o Kraken foi acusado por seus usuários iranianos.
- A Kraken pagará US$ 362,159 para liquidar sua possível responsabilidade no caso.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos fez um acordo oficial com cripto exchange Kraken sobre supostas transações no Irã.
Na segunda-feira, 28 de novembro de 2022, o Escritório do Tesouro de Controle de Ativos Estrangeiros divulgou sua declaração, com foco nos termos de seu acordo com a controladora da Kraken, Payward, após acusar a empresa de violar as sanções dos EUA em interações com usuários iranianos.
De acordo com Kraken, acabou no radar da OFAC devido a uma suposta falha em “implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP)”, também é observado que “Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar em Irã quando eles se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken.”
A Kraken pagará US$ 362,159 para liquidar sua possível responsabilidade no caso. Além disso, a empresa investirá US$ 100,000 na implementação de controles de conformidade de sanções adicionais em sua prática empresarial a partir de agora.
Em uma declaração por e-mail a vários meios de comunicação, Marco Santori, diretor jurídico da Kraken, observou: “A Kraken está satisfeita por ter resolvido esse problema, que descobrimos, auto-relatado voluntariamente e corrigido rapidamente”.
Marco disse: “Mesmo antes de entrar nesta resolução, a Kraken tomou várias medidas para reforçar nossas medidas de conformidade. Isso inclui fortalecer ainda mais os sistemas de controle, expandir nossa equipe de conformidade e aprimorar o treinamento e a responsabilidade”, acrescentou, “Com esses sistemas aprimorados em vigor, estamos em uma posição mais forte para continuar nossa missão de acelerar a adoção de criptomoedas para que pessoas de todo o mundo possam alcançar liberdade financeira e inclusão.”
No início de julho de 2022, TheCoinRepublic informou que o Departamento de Depositário dos EUA está supostamente examinando Crypto trade Kraken em dúvida, permitiu que clientes iranianos usassem as administrações do site, desconsiderando as sanções do governo.
O Departamento do Tesouro provavelmente imporia uma multa contra o comércio; no entanto, não propôs um cronograma para a atividade de implementação.
Em 13 de novembro, Kraken esclareceu por meio de seu tweet que as contas foram suspensas para proteger seus clientes e disse ainda que mantém reservas completas e os fundos de outros clientes não serão afetados em nada, provavelmente procurando acabar com os temores dos usuários de que a plataforma pode ter problemas de liquidez devido à decisão de congelamento de fundos.
Em 11 de novembro, a FTX divulgou que a empresa e sua irmã Alameda Research haviam entrado com pedido de concordata do Capítulo 11. Além disso, o diretor executivo, Sam Bankman-Fried, renunciou ao cargo. Consequentemente, empresas como a Kraken e muitas outras planejaram suspender o acesso à conta em relação à segurança do público.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/