A exchange global de criptomoedas Binance está anunciando novas parcerias com empresas de tecnologia para reforçar seus controles de know-your-customer (KYC) e aplicação de sanções.
De acordo com um novo comunicados à CMVM, a Binance está se unindo à empresa de análise de dados e segurança Kharon e ao provedor de triagem Neterium para impedir atividades ilegais de atores mal-intencionados e entidades sancionadas.
“Por meio dessa parceria, a Binance utilizará a plataforma analítica e de dados líder do setor da Kharon para aprimorar sua triagem de sanções e controles KYC mais amplos.
Os dados de Kharon serão entregues no ambiente de triagem de transações da Binance em parceria com a Neterium.
A colaboração contribuirá para o desenvolvimento de soluções de dados dedicadas ao avanço das capacidades das plataformas de negociação de criptomoedas para detectar e prevenir atividades de atores ilícitos.”
De acordo com o comunicado de imprensa, as novas parcerias da Binance permitirão que a exchange de criptomoedas melhore seu serviço, ao mesmo tempo em que aborda o aumento do risco e os requisitos regulatórios.
As diretrizes KYC são regulamentos que obrigam as entidades financeiras a verificar a identidade de seus clientes para fins de combate à lavagem de dinheiro.
Diz Chagri Poyraz, chefe global de sanções da Binance,
“À medida que continuamos a manter e construir a maior exchange de criptomoedas do mundo, estamos comprometidos em construir um programa de conformidade líder do setor. Trabalhar com a Kharon e a Neterium nos permite aproveitar os melhores dados da Kharon com a tecnologia inovadora da Neterium para lidar com nosso risco.”
Em abril, Binance concordaram fechar contas russas no valor de mais de 10,000 euros em conformidade com uma quinta onda de sanções impostas contra a Rússia pela União Europeia (UE) por travar uma guerra contra a Ucrânia.
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Imagem em destaque: Shutterstock/allme3d/WhiteBarbie
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/05/29/crypto-exchange-binance-to-tighten-kyc-controls-and-sanctions-enforcement-with-new-tech-partnerships/