A Bitzlato, uma exchange global de criptomoedas, está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA. A investigação está em andamento.
A Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) derrubou a empresa chinesa de câmbio de criptomoedas, Bitzlato, de acordo com um anúncio de 18 de janeiro. O departamento declarou isso um tiro de advertência em uma operação internacional que se aproxima contra o crime criptográfico.
DOJ fará parceria com autoridades internacionais
O DoJ revelou em um anúncio recente que está fazendo uma força-tarefa, uma colaboração entre agências para combater crimes criptográficos. O FBI também colaborará com o departamento do tesouro e os promotores dos EUA para combater a lavagem de dinheiro usando a darknet e as criptomoedas.
O anúncio também revelou que o francês aplicação da lei A agência está disposta a se unir ao DoJ para combater o crime criptográfico em todo o mundo.
A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, liderou a coletiva de imprensa sobre os esforços internacionais de controle criptográfico do DoJ e declarou que sua parceria mais recente usaria todas as ferramentas para atacar aqueles que exploram o ecossistema de criptomoedas.
Ela também afirmou que eles estão tomando medidas para lidar com a crise de confiança nos mercados de criptomoedas.
Monaco acrescentou que atores maliciosos e fraudulentos usam mercados criptográficos como “portos seguros” longe dos olhares indiscretos da aplicação da lei. Esses fraudadores colocam em risco os ganhos e investimentos de americanos inocentes ao violar as regulamentações que protegem o sistema financeiro dos EUA.
Bitzlato deu um grande golpe
Mônaco anunciou que a fiscalização havia começado a agir contra o crime criptográfico ao interromper o Bitzlato. O DoJ afirma que a empresa com sede em Hong Kong está lavando dinheiro para criminosos na darknet.
Além disso, eles revelaram que Bitzlato tem facilitado atividades ilegais ao ocultar transações por trás do anonimato da tecnologia blockchain.
O fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, também foi preso em Miami.
Legkodymov, um cidadão russo, foi acusado de transmissão de dinheiro não licenciado de cerca de US$ 700 milhões. Este valor inclui o ransomware e o tráfico de drogas que chegam a milhões.
Os promotores alegaram que a empresa era conhecida por ter bandidos como clientes. A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas reforça seu alerta de que suas ações transcendem as fronteiras internacionais.
Com isso, criminosos mal intencionados serão presos, extraditados e indiciados nos tribunais americanos.
Fonte: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/