As autoridades dos EUA prenderam um executivo russo de criptomoedas suspeito de ter trocado criptomoedas no valor de milhões com traficantes de drogas e criminosos cibernéticos.
Em 18 de janeiro de 2023, o Departamento de Justiça (DOJ) informou que Anatoly Legkodymov, 40, proprietário majoritário da exchange cripto Bitzlato, foi preso em Miami.
O Departamento do Tesouro dos EUA denominou Anatoly's cripto câmbio como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro”, (.) (T) a ação é executada de forma a enfraquecer o câmbio e cortar seu financiamento.
De acordo com as alegações, Bitzlato trocou mais de $ 700 milhões em criptoativos com Hydra, um mercado que é basicamente usado para operar todos os tipos de atividades ilegais, como contrabando, tráfico de drogas e venda de informações pessoais de pessoas.
Em conversa com a mídia, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que as atividades ilícitas causaram uma “crise de confiança nos mercados de criptomoedas”.
Após a ação das autoridades dos EUA contra o proprietário da Bitzlato (passe esta parte para o final da frase), as autoridades europeias e francesas apreenderam a criptomoeda da Bitzlato e seus servidores de computador para paralisar a bolsa.
Anatoly Legkodymov estava originalmente morando na China. Por que ele estava em Miami ainda não se sabe.
Na hora dos ataques de Ransomware, os hackers preferem aceitar resgates em criptomoedas e lavar o dinheiro por meio de exchanges e “mixers”.
Os hackers lavam dinheiro usando criptomoedas e exchanges e misturadores de criptomoedas.
Um 'mixer' é um serviço usado para ocultar uma transação original e os detalhes do remetente e do destinatário para que as transações processadas não possam ser rastreadas.
A Bitzlato processou mais de US$ 4.5 bilhões em transações de criptomoedas desde 2018.
O agregador de dados Chainalysis destacou que cibercriminosos e hackers receberam mais de US$ 1.2 bilhão em pagamentos de resgate em 2020 e 2021 coletivamente.
Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs, mencionou que a desordem do Bitzlato é parte de um esforço “muito estratégico” das autoridades dos EUA para “ir atrás do ventre ilícito da economia criptográfica”.
TRM Labs é uma empresa de inteligência que ajuda instituições financeiras, empresas criptográficas e agências governamentais a investigar crimes financeiros relacionados a cripto.
Em uma interação com a CNN, Redbord disse que “Esses tipos de ações regulatórias enviam uma mensagem para toda a indústria de criptomoedas: ainda estamos perseguindo trocas não compatíveis, não importa onde estejam ou quão grandes sejam”.
(Como leitor dos Estados Unidos, parece estranho terminar este artigo com uma citação. Os leitores preferem ver um parágrafo de conclusão que encerra o artigo.)
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Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/