O ex-CEO da exchange de criptomoedas, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado de acusações federais por seu papel no transporte e transmissão ilegal de centenas de milhões de dólares em fundos ilícitos.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma que Legkodymov, o fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato, admitiu operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em um tribunal federal do Brooklyn esta semana.
O DOJ diz que Bitzlato se tornou um refúgio para recursos e fundos criminais porque a empresa não implementou procedimentos adequados de conhecimento do seu cliente (KYC).
A exchange também supostamente facilitou mais de US$ 700 milhões em transações de ativos criptográficos com usuários do bazar de drogas Hydra Market, que foi fechado em abril de 2022.
“A maior contraparte de Bitzlato em transações de criptomoedas era o Hydra Market, um mercado on-line de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que era o maior e mais antigo mercado darknet do mundo.”
Legkodymov foi preso em janeiro como autoridades, quando as autoridades dos EUA atacaram Bitzlato com acusações de lavagem de dinheiro.
Diz Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York Breon Peace,
“A confissão de culpa de Legkodymov hoje confirma que ele estava bem ciente de que Bitzlato, sua bolsa de criptomoedas, estava sendo usada como uma catraca aberta por criminosos ansiosos para tirar vantagem de seus controles frouxos sobre transações ilícitas de dinheiro.
O réu pode ter pensado que estava operando a partir de um porto seguro no exterior para sua câmara de compensação 'Sem Perguntas', mas esta acusação e condenação demonstram o contrário.”
Como parte do acordo judicial, Legkodymov concordou em dissolver Bitzlato e liberar qualquer reclamação sobre um valor estimado de US$ 23 milhões em ativos apreendidos da plataforma.
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Imagem em destaque: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/