A exchange de criptomoedas Kraken está fazendo um acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA sobre aparentes violações de sanções contra o Irã.
A exchange de criptomoedas baseada nos EUA Kraken é concordando pagar uma multa de $ 362,159 para resolver a questão com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, de acordo com a agência federal.
A empresa também gastará US$ 100,000 para reforçar seus controles de conformidade com treinamento e medidas técnicas para melhorar a triagem de sanções.
“Devido à falha da Kraken em implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken.”
No total, foram 826 transações entre outubro de 2015 e junho de 2019, totalizando cerca de US$ 1.7 milhão por suspeitos de estarem no Irã na época, segundo o Departamento do Tesouro.
“O valor do acordo reflete a determinação da OFAC de que as aparentes violações de Kraken não foram flagrantes e foram autodivulgadas voluntariamente.”
De acordo com o comunicado à imprensa, a Kraken implementou bloqueio automatizado para endereços IP vinculados a jurisdições sancionadas e ferramentas de análise de blockchain para auxiliar no monitoramento de sanções. A Kraken também contratou um chefe de sanções dedicado para dirigir um programa de conformidade, bem como adicionou bloqueio de geolocalização para impedir que clientes em locais proibidos acessem suas contas.
Fundada em 2011, a Kraken abriu para negociação pública em 2013 e opera como uma casa de câmbio global centralizada.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Yueh Chiang
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/