A exchange indiana de criptomoedas WazirX disse na segunda-feira que a Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelou suas contas bancárias depois que as verificações de “cooperação ativa” e “antilavagem de dinheiro” da exchange levaram ao bloqueio de contas suspeitas.
O ED da Índia no mês passado congelou as contas da exchange de criptomoedas WazirX como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. Na segunda-feira, a exchange anunciou que a agência havia descongelado as contas após a cooperação da exchange, no que é, sem dúvida, a última notícia positiva de criptomoeda vinda da Índia em muito tempo. A mudança permitirá que o WazirX continue com suas operações bancárias. A postagem no blog do WazirX publicada na segunda-feira afirmou que algumas das 16 empresas de fintech e pedidos de empréstimos instantâneos investigados pelo ED estavam usando sua plataforma. A exchange informou ainda que, após uma investigação interna, sinalizou as contas que o ED desejava investigar e as bloqueou já em 2020 e 2021. O ED culpou o WazirX por não cumprir as solicitações de investigação de detalhes da transação e documentos do suposto lavados e suas entidades. A postagem do blog diz:
A empresa esclareceu ainda que não tem associação com nenhuma das supostas entidades acusadas de Fintech e aplicativos de empréstimo instantâneo que parecem ser objeto de investigação do ED e está realizando as verificações KYC/AML, apesar de não ter obrigação legal de fazê-lo. WazirX é como qualquer outro intermediário cuja plataforma pode ter sido mal utilizada.
O WazirX deixou claro que possui uma política de não tolerância a atividades ilegais em sua plataforma e solicita que os usuários a utilizem para fins legais. A empresa disse: “No WazirX, os usuários se comprometem a operar de acordo com todas as leis aplicáveis”.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account