Empresas de criptomoedas na Índia agora são consideradas 'entidades de relatório' no mesmo nível dos bancos

• Os padrões do Know Your Customer se tornarão mais do que uma simples recomendação.
• Os negócios de criptografia e NFT na Índia agora são considerados “entidades de relatório”.

Apesar do fato de o governo indiano e o banco central serem céticos em relação ao mercado de criptomoedas, eles agora estão se esforçando para fornecer alguma clareza regulatória ao assunto.

Crypto e NFT as empresas na Índia são consideradas “entidades de relatórios” de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país, de acordo com um aviso divulgado pelo Ministério das Finanças. Portanto, as empresas cripto na Índia estarão sujeitas aos mesmos requisitos de relatórios e regulamentos de know-your-customer (KYC) que outros participantes do mercado, como bancos, operadores de sistemas de pagamentos, intermediários de valores mobiliários, etc.

Portanto, os padrões Conheça seu cliente se tornarão mais do que simplesmente uma recomendação para empresas de criptografia; eles serão exigidos por lei. Como resultado, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia agora exige que todas as empresas de criptomoedas do país relatem a legitimidade de quaisquer transações potencialmente ilegais.

Atualização de boas-vindas

Dado que o Reserve Bank of India já considerou uma proibição geral de criptografia, isso é uma notícia encorajadora. Nirmala Sitharaman, ministro das finanças da Índia, levantou o tema do estabelecimento de uma estrutura regulatória cripto unificada durante a conferência do G20 realizada em Bengaluru no mês passado.

Até agora, no entanto, a sessão orçamentária deste ano não resultou em nenhum alívio fiscal cripto do ministério das finanças. O setor de criptomoedas na Índia demonstrou desejo de trabalhar com as autoridades e ofereceu sua cooperação nesse sentido.

De acordo com o ministério das finanças, a Índia sediou uma conferência para os países membros do G20 para explorar como criar uma estrutura comum para enfrentar os desafios criados por criptomoedas como o bitcoin.