O influenciador de mídia social Jabara Igbara, comumente conhecido como Jay Mazini, foi condenado a sete anos de prisão por roubar mais de US$ 8 milhões de muçulmanos por meio de um esquema de criptografia fraudulenta.
Em 24 de abril, o juiz distrital dos Estados Unidos, Frederic Block, declarou Igbara culpado de orquestrar lavagem de dinheiro e fraude eletrônica por meio de sua página no Instagram e outros perfis de mídia social sob o pseudônimo de Jay Mazini.
“Igbara era um vigarista criptográfico. Ele não apenas criou uma presença online falsa para alegar que era um rico investidor em criptografia, mas também usou sua personalidade no Instagram como prova de sucesso ao convencer suas vítimas inocentes a investir em seus esquemas. Ele enganou uma comunidade muçulmana de Nova York em milhões e simplesmente gastou e jogou fora.”
Thomas M. Fattorusso, agente especial encarregado do IRS-CI
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Igbara operou o seu esquema Ponzi através de um empreendimento falso denominado Halal-Capital LLC. Usando a empresa e sua influência nas redes sociais, o criptofraudador coletou capital de vítimas inocentes, oferecendo taxas atraentes e transferências bancárias falsificadas como supostos pagamentos por ativos digitais.
Além da sentença de prisão de 84 meses de Igbara, o juiz Frederic Block ordenou que ele perdesse US$ 10 milhões por seus crimes.
Repressão dos governos mundiais à fraude criptográfica
A convicção de Igbara ressalta um esforço global para erradicar a fraude criptográfica e os maus atores do ecossistema de ativos digitais. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos por fraudar clientes em bilhões em dinheiro e criptografia.
De acordo com crypto.news, o gigante da tecnologia Google está processando golpistas de criptografia que utilizam aplicativos falsos para roubar fundos de investidores. Os golpes supostamente afetaram mais de 100,000 usuários em todo o mundo.
Na Ásia, as autoridades indianas e sul-coreanas lançaram campanhas contra indivíduos mal-intencionados por trás de vários esquemas de fraude criptográfica. A Diretoria de Execução da Índia divulgou uma ficha de acusação com mais de 299 entidades sob investigação.
Enquanto isso, a polícia sul-coreana prendeu dois fraudadores suspeitos de roubar US$ 4.1 milhões de um cidadão idoso por meio de estratégias falsas de investimento em criptografia.
Apesar das enormes quantias perdidas para criminosos criptográficos, o TRM Labs observou uma redução de 9% nas transações ilícitas de moeda virtual no ano passado. A pesquisa encontrou uma redução de US$ 49.5 bilhões em 2022 para US$ 34.8 bilhões em 2023.
Fonte: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/