Signature Bank compatível com criptomoedas é investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA antes de seu colapso

• O Departamento de Justiça dos EUA supostamente investigou o Signature Bank antes que os reguladores estaduais o fechassem.
• A investigação girava em torno das etapas de combate à lavagem de dinheiro do banco.

O Signature Bank, a instituição financeira compatível com criptomoedas que foi fechada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) em 13 de março, teria sido objeto de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos no início desta semana. 

A investigação do DoJ estava relacionada à lavagem de dinheiro

De acordo com um relatório da Bloomberg, os investigadores do DoJ em Manhattan e Washington estavam investigando o relacionamento do banco falido com seus clientes cripto, especificamente as medidas tomadas para detectar a lavagem de dinheiro.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que isso envolvia monitorar clientes que estavam abrindo novas contas e examinar transações em busca de sinais de atividade criminosa. A Comissão de Valores Mobiliários também fez parte da investigação. 

Quando solicitado a comentar, um porta-voz da SEC direcionou Bloomberg a uma declaração feita pelo presidente da agência, Gary Gensler, no início desta semana. No domingo, Gensler declarou:

“Investigaremos e iniciaremos ações de execução se encontrarmos violações das leis federais de valores mobiliários.” 

É importante observar que a equipe do Signature Bank não foi acusada de nenhum delito até agora. É possível que a investigação termine sem a apresentação de qualquer acusação. Neste momento, não está claro se a investigação do Departamento de Justiça sobre o banco teve algum efeito na decisão do NYDFS de fechá-lo. 

Falando sobre sua decisão de fechar o Signature Bank, o NYDFS afirmou que “não tem nada a ver com criptografia”. De acordo com um relatório recente da Reuters, o regulador financeiro de Nova York não confiava na liderança do banco após o fechamento do Silicon Valley Bank.

O regulador estava respondendo às reivindicações feitas pelo membro do conselho do Signature Bank e ex-representante dos EUA, Barney Frank. Ele confirmou que o fechamento do Signature Bank não teve nada a ver com os fundamentos financeiros do banco. Segundo o ex-deputado,

“Parte do que aconteceu foi que os reguladores queriam enviar uma mensagem anticripto muito forte.”