Um método específico de hackear protocolos financeiros descentralizados (DeFi) está em ascensão, de acordo com a plataforma de dados blockchain Chainalysis.
Numa nova post do blog a empresa de inteligência de mercado estima que os hackers roubaram um total de US$ 386.2 milhões dos protocolos DeFi em 2022 usando um tipo de ataque conhecido como “manipulação de oráculo”.
A manipulação da Oracle envolve hackers inflando artificialmente o volume de negociação de um token de baixa liquidez em um protocolo DeFi, projetado para aumentar o preço do token.
A Chainalysis observa que os hackers costumam usar empréstimos instantâneos para garantir o capital inicial necessário para inflar o volume de negociação do token e, em seguida, trocar o token designado por um criptoativo mais estável após aumentar o preço.
A empresa estima que houve 41 ataques separados de manipulação de oráculos em 2022 e aponta para a exploração de $ 100 milhões em outubro passado de Solana (SOL) exchange cripto descentralizada Mango Markets (MGO) como um excelente exemplo de como é esse tipo de hack.
Avraham Eisenberg, que dirige uma empresa comercial e se descreve como um “negociante de arte digital”, tornou-se público na semana seguinte ao incidente, alegando que era o cérebro por trás do que descreveu como uma façanha “legal” da Mango.
Eisenberg argumentou que estava envolvido com uma equipe comercial que tinha uma estratégia altamente lucrativa. O esquema deixou a bolsa descentralizada insolvente e os usuários incapazes de acessar seus fundos.
Chainalysis descreve como Eisenberg deu início ao ataque com US$ 10 milhões em USD Coin (USDC) em duas contas separadas na Mango Markets.
“Eisenberg usou uma conta para vender 488 milhões de MNGO (MNGO, ou Mango, é o token de governança para Mango Markets) – vendendo efetivamente 488 milhões de MNGO em alavancagem – enquanto a outra conta assumiu o lado oposto dessa negociação, usando alavancagem para comprar o mesma quantidade.
A compra alavancada de MNGO por Eisenberg, combinada com a compra adicional de MNGO em outros DEXes, elevou o preço do MNGO muito rapidamente nas bolsas à vista. Isso foi possível porque o MNGO era um ativo de baixa liquidez sem muito volume de negócios. A conta usada para comprar o MNGO imediatamente lucrou cerca de $ 400 milhões em ganhos de papel porque toda a atividade de compra de Eisenberg aumentou significativamente o preço do ativo.
Com um valor de portfólio tão alto, Eisenberg foi capaz de tomar empréstimos contra suas participações MNGO artificialmente infladas e remover praticamente todos os ativos mantidos pela Mango Markets. Essa atividade fez com que o preço da MNGO caísse imediatamente, então suas posições compradas foram liquidadas devido à perda de valor colateral, mas era tarde demais - Eisenberg já havia 'emprestado' todos os ativos da Mango Market com qualquer valor real.”
Em dezembro, Eisenberg foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em Porto Rico sob acusações de fraude e manipulação de commodities. Em janeiro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) arquivada acusações de manipulação de mercado contra o comerciante, e mais tarde naquele mês ele foi processou por Mango Markets.
Na sua 2023 Relatório de crimes criptográficos, Chainalysis observa que os hackers roubaram um total de US$ 3.8 bilhões de empresas de criptomoedas no ano passado, o maior total anual de todos os tempos.
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Imagem Gerada: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/03/10/crypto-hackers-stole-386200000-from-defi-protocols-via-oracle-manipulation-attacks-in-2022-chainalysis/