Dois irmãos indianos se declararam inocentes das acusações de insider trading levantadas contra eles por promotores americanos. Os irmãos, Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc, e Nikhil, foram presos em julho nos EUA por suposto envolvimento em um esquema de negociação com informações privilegiadas de criptomoedas. Alegadamente, Ishan compartilhou informações privadas sobre o próximo lançamento dos novos ativos digitais na Coinbase com seu irmão, Nikhil, e seu amigo Sameer Ramani.
Segundo relatos, o ex-funcionário da Coinbase supostamente disse a seu irmão e Ramani que os próximos ativos digitais da Coinbase permitiriam que os usuários negociassem. O irmão, Nikhil Wahi, também foi indiciado perante a juíza distrital dos EUA Loretta Preska do Tribunal Federal de Manhattan, onde se declarou inocente da acusação. No entanto, a terceira pessoa, Ramani, acusada ao lado dos irmãos, ainda está foragido.
Os promotores alegaram que Nikhil e Ramani usaram carteiras Ethereum para obter e negociar os ativos. Conforme revelado, eles negociaram os ativos cerca de 14 vezes antes do anúncio inicial da Coinbase em junho de 2021 e abril de 2022. Além disso, os promotores observaram que o anúncio da exchange inflacionou o valor dos ativos, o que levou a mais de US$ 1.5 milhão em lucros ilegais.
Os promotores acusaram Ishan de duas acusações de conspiração de fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. Alegadamente, ambas as acusações atraem 20 anos de sentença cada. Seu irmão, Nikhil, e Ramani também foram acusados de uma acusação de conspiração de fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica. Ambas as acusações acarretam penas de 20 anos também.
No entanto, o advogado de Ishan, David Miller, instou o tribunal a rejeitar as acusações contra seu cliente. Segundo David, esse tipo de insider trading exige títulos ou commodities, o que está ausente neste caso. Ele observou ainda que a exchange já havia testado os novos tokens antes de listá-los ao público. Como tal, Miller insistiu que as informações compartilhadas por seu cliente não eram de forma alguma confidenciais.
Um dos promotores, Noah Solowiejczyk, rebateu a alegação de que as “informações confidenciais” já eram públicas. Ele observou que o caso é semelhante aos casos anteriores de fraude eletrônica. O tribunal fixou a fiança para os dois irmãos em US$ 1 milhão cada. Espera-se que eles reapareçam no Tribunal até 22 de março de 2023, para continuar o caso.
De acordo com o procurador norte-americano do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, as acusações contra os dois irmãos índios e seu amigo confirmam que a web3 é uma esfera legislada.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/crypto-insider-trading-arrested-indian-brothers-pleads-innocent