De acordo com um relatório da Bloomberg, o ex-CEO de um banco do Kansas foi acusado de desviar US$ 47.1 milhões da instituição para comprar ativos criptográficos.
A falência do Heartland Tri-State Bank abalou a unida comunidade de Elkhart, à medida que os investidores enfrentam perdas significativas. Shan Hanes, que anteriormente ocupou cargos de liderança na Associação de Banqueiros do Kansas, era conhecido como um “campeão dos bancos comunitários”.
No entanto, o recente processo apresentado pelos procuradores no tribunal federal de Wichita revela uma alegada má conduta que chocou a comunidade.
Link para fraude criptográfica descoberta
De acordo com um documento apresentado pelos promotores, Shan Hanes não apenas fundos desviados do banco, mas também supostamente pegou dinheiro de uma igreja local. De acordo com o relatório, o documento de informação criminal tem “poucos detalhes”, mas sugere que Hanes se apropriou indevidamente de fundos de múltiplas fontes, causando danos financeiros significativos.
No entanto, Brian Mitchell, empresário local e cliente do banco falido, acredita que Hanes pode ter sido vítima de fraude.
O suposto esquema de apropriação indébita começou a desmoronar quando Hanes abordou Brian Mitchell, buscando um empréstimo substancial para recuperar fundos de seu investimento em criptografia.
Mitchell suspeita que Hanes pode ter sido vítima de um esquema conhecido como “abate de porcos”, em que as vítimas são enganadas para fornecer quantias crescentes de dinheiro; este tipo de fraude resultou em perdas significativas para vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo.
De acordo com a Bloomberg, Mitchell ficou desconfiado e alertou um membro do conselho da Heartland, o que acabou levando ao envolvimento dos reguladores. O Escritório do Comissário do Banco do Estado do Kansas declarou posteriormente a insolvência do Heartland, citando a vitimização do banco por uma “fraude”.
Denunciante expõe suposto desfalque
As investigações revelaram que Hanes supostamente desviou fundos por meio de pelo menos 11 transferências eletrônicas entre maio e julho, resultando no fechamento do banco e na nomeação da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como síndico.
Brian Mitchell, que desempenhou um papel fundamental na exposição do alegado desvio de fundos, espera que o acusações contra a Hanes servirá como um alerta sobre os riscos associados à fraude com criptomoedas.
Mitchell, decepcionado com Hanes, a quem já considerou um amigo, sente empatia pelos investidores do banco, que sofreram perdas financeiras substanciais. Ele acredita que reconhecer a verdade é um passo crítico para curar a comunidade.
Em resposta ao colapso do banco, órgãos reguladores e investigadores foram até Elkhart no ano passado para examinar os assuntos do banco. Felizmente, os depositantes foram finalmente protegidos de danos financeiros devido à aquisição do Heartland Tri-State Bank pelo Dream First Bank.
Na atualização atual, a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas é de US$ 1.67 trilhão, refletindo uma variação positiva de 1.4% nas últimas 24 horas.
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Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-scam-kansas-banker-arrested-for-embezzling/