Cripto é “facilmente” rastreável – Michael Gromek

• Gromek diz que transações ilícitas no espaço criptográfico permanecem insignificantes
• Criminosos podem ser facilmente rastreados e punidos
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Como as transações podem ser rastreadas, Michael Gromek, co-presidente do comitê da Força-Tarefa de Ativos Digitais da Coalizão Global para Combater Crimes Financeiros, acredita que criptomoedas não são refúgio para criminosos.

Durante uma entrevista com Kitco News no Future Blockchain Summit em Dubai, Gromek fez a declaração. Ele afirmou que não é verdade realizar transações no blockchain com a expectativa de fuga e impunidade. 

Conselho de Gromek para investidores 

Não é inteligente fazer transações no blockchain usando moedas pseudo-anônimas porque a maioria dos suspeitos pode ser facilmente rastreada. 

Gromek revelou que a Força-Tarefa de Ativos Digitais é capaz de identificar criminosos trabalhando com troca de dados Know Your Customer (KYC) e implementando regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML), citando relatórios que indicam que atividades ilícitas no blockchain representam apenas 0.15% de todas as transações.

O consultor de crimes financeiros continuou dizendo que mesmo as chamadas “moedas de privacidade” como Monero (XMR), que usam códigos intrincados para ocultar endereços de carteiras, podem ser rastreadas pelas autoridades.

Conselhos de Gromek para investidores De acordo com Gromek, os investidores ainda precisam estar atentos a vigaristas e golpistas para evitar serem vítimas deles. 

Trabalhar apenas com plataformas de negociação que estejam em conformidade com os regulamentos em sua jurisdição e avaliar os riscos antes de investir em qualquer projeto são dois métodos para conseguir isso.

Sua divulgação ocorre depois que várias moedas de privacidade recentemente entraram em conflito com os reguladores. 

Em setembro que o criptomoedas exchange Huobi Global removeu DASH, XMR, ZEC, ZEN e algumas outras moedas de privacidade de sua listagem.

Da mesma forma, a popular ferramenta de privacidade Tornado Cash, baseada no Ethereum, foi banida pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos por facilitar transações de lavagem de dinheiro, principalmente para hackers associados à Coreia do Norte.

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O que há de especial no Tornado Cash?

O Tornado Cash executa código auto-executável e não requer nenhuma permissão. Os desenvolvedores destruíram suas chaves de administrador em maio de 2020, impedindo-os de visualizar ou alterar quaisquer transações que ocorram em seu protocolo. 

O grupo argumenta que a privacidade financeira é essencial para a liberdade e que, além de publicar o código no GitHub, eles não têm muito controle sobre o protocolo.

De acordo com o cofundador Roman Semenov, o método criptográfico (MPC) usado para destruir suas chaves de administração torna as transações do Tornado Cash confiáveis ​​e completamente imparáveis.

O protocolo tem sido citado como um veículo para lavagem de dinheiro e é frequentemente criticado por seu uso por hackers, que podem armazenar seus fundos roubados lá. Embora o protocolo seja mantido em segredo, algumas pessoas argumentam que, se houver um grande depósito e pouca liquidez, pode ser possível rastrear as transações.

Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita

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