Cripto é responsável por pico no contrabando de drogas na Índia

Amit Shah, ministro da União da Índia, disse que há um aumento no contrabando de drogas na Índia por meio de criptomoedas. Mais de 7% da população indiana possui criptomoedas.

Amit Shah, o Ministro da União da Índia disse isso o contrabando de drogas na Índia aumentou através da darknet e das criptomoedas. Ele também é estrategista-chefe e assessor próximo do primeiro-ministro Narendra Modi.

“Os principais problemas de contrabando de drogas nos estados ocidentais incluem o aumento do contrabando marítimo de heroína da costa oeste, cultivo ilegal de narcóticos – ópio, ganja e papoula, uso de correios e encomendas no contrabando de drogas e dark net e criptomoedas. Há um aumento do contrabando de drogas por meio de moeda”, afirma Amit Shah.

Trocas de criptomoedas indianas sob investigação

De acordo com um Relatório do Economics Times, três empresas de gestão de ativos digitais estão sob o escrutínio da Direcção de Execução. A alegação é que as trocas facilitam transações ilegais de drogas no valor de ₹ 28,000 crores (mais de US $ 3 bilhões). 

“A moeda digital foi usada para comprar e vender drogas e algumas dessas empresas facilitaram isso”, disse um alto funcionário do governo ao ET. Ele também acrescentou: “Até agora, a agência conseguiu rastrear transações no valor de ₹ 28,000 crore”. O funcionário não revelou o nome das empresas.

Amit Shah: Pico no contrabando de drogas através de criptomoedas

De acordo com um 2022 de junho Denunciar pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), mais de 7% da população indiana possui criptomoedas. Embora a maioria possua para fins de investimento, há casos de uso ilegítimo de criptomoedas.

No início deste mês, a Diretoria de Inteligência de Receita (DRI) drogas apreendidas vale ₹ 2.36 crores (mais de US $ 250,000) em Mumbai. Os traficantes de drogas fizeram pedidos usando a darknet e criptomoedas. 

No mês passado, a Ala de Repressão aos Narcóticos de Hyderabad flagra uma gangue envolvida no contrabando de drogas através de criptomoedas. Eles também estavam operando através da darknet e criptomoedas. Um dos membros da gangue fez transações no valor de ₹ 30 lakh ou quase US $ 36,000 por meio de criptografia. Além disso, ele tem 450 clientes em toda a Índia. 

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