O credor de criptomoedas Celsius apoiou seu token enquanto os insiders se beneficiaram, de acordo com um examinador de falências dos EUA

Um relatório do examinador ordenado pelo tribunal dos EUA tornado público na terça-feira revelou que o credor falido de criptomoedas Celsius A Network inflou seu balanço quando dois de seus fundadores pagaram milhões usando fundos de investidores e depósitos de clientes para sustentar sua própria moeda.

Durante a pandemia do COVID-19, credores de criptomoedas como Celsius viram um aumento nos negócios, atraindo depositantes com altas taxas de juros e acesso conveniente a empréstimos. Após a suspensão das retiradas de clientes de sua plataforma, a Celsius, com sede em Nova Jersey, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos em julho do ano passado.

A investigação

Shoba Pillay, um ex-promotor, foi designado como examinador independente pelo juiz de falências dos EUA Martin Glenn, que está presidindo o caso do Capítulo 11, em setembro. Ela recebeu a responsabilidade de investigar as reclamações dos clientes da Celsius de que o negócio funcionava como um esquema Ponzi e de relatar como lidava com os depósitos de bitcoin.

Os pedidos de comentários dos repórteres foram endereçados a vários endereços, incluindo um e-mail no site da Celsius, uma empresa de relações públicas que representava a Celsius na época de sua falência, e o advogado do CEO Alex Mashinsky. Celsius não reagiu imediatamente a nenhum desses pedidos. Após a publicação do relatório e durante a noite no horário americano, as demandas foram feitas.

clientes de varejo' criptomoedas os depósitos foram coletados pela Celsius, que os usou para comprar criptomoeda no equivalente ao mercado atacadista. Ele levantou alguns dos primeiros fundos para financiar seus negócios inventando e vendendo sua própria criptomoeda, apelidada de “CEL”.

Segundo a investigação, a corporação prometia aos clientes que compraria a CEL no mercado secundário e entregaria a eles como recompensa. O relatório afirmava que isso aumentaria os preços da CEL e, ao mesmo tempo, atrairia novos clientes para a empresa, criando o que chamou de “volante” autossustentável.

No entanto, o artigo dizia que, a partir de 2020, a Celsius fez uma “onda de compras” para elevar o preço da CEL “cada vez mais alto”. Quando a Celsius disse aos consumidores que estava crescendo “por conta própria”, escondeu até que ponto estava criando o mercado para a CEL. O relatório afirmava que a Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões comprando seus token, e é por isso que o preço do token disparou.

A investigação afirmou que “o negócio que a Celsius realmente operava não era o negócio que a Celsius anunciava e vendia para seus clientes”. Nos bastidores, a Celsius operava de todas as maneiras significativas de maneira significativamente diferente de como se apresentava a seus clientes.

De acordo com a pesquisa, a Celsius distribuiu mais dinheiro em prêmios aos clientes do que conseguiu gerar receita. De acordo com o estudo, entre 2018 e 30 de junho de 2022, ela devia aos clientes US$ 1.36 bilhão a mais do que sua receita líquida de depósitos de clientes.

Insiders que detinham a maior parte do token CEL se beneficiaram dos aumentos de preços

De acordo com o artigo, o cofundador Daniel Leon vendeu pelo menos US$ 9.7 milhões do token CEL entre 2018 e o pedido de falência, e o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, que atualmente está lidando com reivindicações de fraude nos EUA, vendeu pelo menos US$ 68.7 milhões. do token.

Mashinsky e Leon não foram encontrados pelos repórteres para comentar. O advogado de Mashinsky já afirmou que seu cliente pretende se defender agressivamente na Justiça e refuta as acusações.

De acordo com o estudo, os funcionários da Celsius admitiram repetidamente que o token era “inútil” e que as participações da empresa nele não podiam ser vendidas. 34 pessoas foram questionadas pela equipe jurídica do Examiner enquanto compilavam o relatório, incluindo Mashinsky, atuais e ex-trabalhadores da Celsius, bem como seus clientes e fornecedores.

Como parte de nosso processo do capítulo 11, Celsius e nossos consultores trabalharam diligentemente para fornecer ao Examiner informações durante sua investigação. Seu relatório está agora disponível no Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) 31 de janeiro de 2023

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