O credor de criptomoedas Nexo viu seus escritórios na Bulgária invadidos por policiais no que supostamente faz parte de uma investigação sobre a empresa de criptomoedas.
Relatórios indicam que as autoridades búlgaras estão investigando a Nexo por supostos crimes de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
300 policiais invadem escritório do Nexo
300 policiais, juntamente com promotores e outros agentes de segurança, invadiram os escritórios da empresa de empréstimos cripto Nexo na Bulgária, de acordo com a Bloomberg.
O ataque está relacionado à suspeita de atividade ilegal da empresa de empréstimos criptográficos com sede em Londres.
Relatórios indicam que a Nexo está no centro de uma investigação internacional coordenada sobre suspeita de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, atividades bancárias ilegais, crimes cibernéticos e evasão de sanções contra a Rússia.
Em entrevista à imprensa local na Bulgária, Siika Mileva, principal porta-voz do Ministério Público no país, acusou a empresa de envolvimento em atividades ilegais.
“Podemos esclarecer que, nos últimos cinco anos, mais de $ 94 bilhões passaram pela plataforma como volume de negócios, afirmou Mileva, acrescentando: “Também foi estabelecido e foram coletadas evidências de que um cliente da plataforma da plataforma é um pessoa que foi oficialmente anunciada como financiadora de atos terroristas”.
Siika Mileva, porta-voz principal do procurador.
O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, respondeu ao ataque, dizendo à Bloomberg que estava conectado a uma entidade búlgara associada à empresa. Trenchev acrescentou que a entidade não era voltada para o cliente e tinha apenas funções de despesas operacionais.
Em dezembro, o credor de cripto revelou planos para eliminar gradualmente as operações nos Estados Unidos, afirmando que as discussões com os reguladores dos EUA não deu resultados.
Mais problemas para os credores de criptomoedas
Os desentendimentos da Nexo com a aplicação da lei na Bulgária são o mais recente problema a atingir um participante no cenário de empréstimos criptográficos. No entanto, enquanto outros sofrem com problemas de liquidez, o caso da Nexo parece único.
Credores de criptomoedas como Viajante e Grupo de Moeda Digital Genesis Global Capital estão entre uma lista crescente de empresas atualmente em vários graus de estresse financeiro.
Essas empresas foram atingidas pelo inverno cripto de um ano, o colapso de grandes devedores como a Three Arrows Capital, o colapso do ecossistema Terra e o Falência FTX.
Conforme relatado recentemente pelo crypto.news, o co-fundador da Gemini, Cameron Winklevoss, em uma carta aberta, acusou a Genesis e a DCG de fraudar a Gemini e 340,000 usuários Earn e pediu a remoção imediata do CEO do DCG, Barry Silbert.
Fonte: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/