O credor de criptomoedas Nexo faz um acordo com a SEC por esse valor absurdo… Detalhes no interior

• O acordo da Nexo com a SEC totalizou milhões. 
• A SEC 'esperava conformidade' de todas as empresas que negociavam valores mobiliários, de acordo com o Diretor da Divisão de Execução da SEC. 

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) cobrado Nexo com a venda de valores mobiliários não registrados em 19 de janeiro de 2023. Alegadamente, a empresa não conseguiu se registrar na SEC antes de oferecer Earn Interest, um produto de empréstimo de criptografia, aos usuários.

A Nexo concordou em fazer um acordo com a SEC encerrando o programa de juros e pagando uma multa de US$ 22.5 milhões. Isso foi além de um acordo de $ 22.5 milhões com reguladores estaduais. Assim, a Nexo tem que pagar um valor total de US$ 45 milhões.

No início deste mês, as autoridades búlgaras alegaram que não tinham provas de que os clientes da Nexo usavam a plataforma para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo. No entanto, Nexo refutou essas alegações.

Além disso, Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, declarou:

“Se você está oferecendo ou vendendo produtos que constituem valores mobiliários sob leis bem estabelecidas e precedentes legais, não importa como você chama esses produtos, você está sujeito a essas leis e esperamos conformidade.”

Grewal mencionou ainda que a SEC continuaria a responsabilizar as empresas de criptomoedas que negociam títulos de acordo com a lei.

Como a SEC está de olho na Nexo

De acordo com a SEC, a oferta e venda do produto Nexo Earn Interest não se qualificava para isenção do registro na SEC, o que significava que a Nexo era obrigada a registrar sua oferta e venda, mas não o fez.

A Nexo lançou seu produto Earn Interest em junho de 2020. No entanto, vários estados dos EUA, incluindo Califórnia, Vermont, Oklahoma, Carolina do Sul, Kentucky e Maryland, entraram com pedidos de cessação e desistência contra a empresa. Em setembro de 2022, o Nexo Earn Interest estava sendo considerado um título não registrado.

Em dezembro de 2022, o cofundador da empresa, Antoni Trenchev, anunciou o encerramento de suas operações americanas. A empresa chegou a essa decisão após chegar a um impasse com os reguladores.

Após o acordo, Trenchey disse,

“Estamos satisfeitos com esta resolução unificada que inequivocamente põe fim a todas as especulações sobre as relações da Nexo com os Estados Unidos.”