Bitcoin e os misturadores de criptomoedas tiveram um aumento no uso este ano, à medida que cibercriminosos e entidades sancionadas buscam caminhos para esconder seus ganhos ilícitos.
A criptomoeda enviada por meio de serviços de mixagem subiu para seus níveis mais altos de todos os tempos, de acordo com um relatório de 14 de julho da empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Os misturadores têm uma má reputação, pois se tornaram o método preferido de cibercriminosos e estados desonestos para lavar ativos digitais. A Chainalysis informou que quase 10% de todos os fundos enviados de endereços de criptografia ilícitos são enviados para misturadores.
Acrescentou que a média móvel de 30 dias de criptografia enviada aos mixers atingiu um alto histórico de US$ 51.8 milhões em abril. O valor enviado aos misturadores no segundo trimestre de 2 superou US$ 2022 milhões, mas a grande maioria veio de entidades sancionadas e fundos roubados.
Seria seguro deduzir que a guerra na Ucrânia e as sanções globais impostas à Rússia tiveram um grande impacto no uso do misturador no primeiro semestre deste ano.
“O que mais se destaca é o enorme volume de fundos que se deslocam para mixers de endereços associados a entidades sancionadas, especialmente no segundo trimestre de 2.”
Legalidades do misturador
Os mixers não são ilegais e oferecem serviços legítimos para aqueles que precisam de alguma privacidade financeira por qualquer motivo. A Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) esclareceu que os mixers são transmissores de dinheiro que exigem registro sob a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Naturalmente, isso não vai acontecer, pois nega seu propósito.
Aproveitando esta brecha legal, endereços associados a entidades sancionadas como o mercado russo de darknet Hydra e o grupo hacker norte-coreano Lazarus, responderam por 80% dos fundos enviados para mixers em 2022.
O relatório acrescentou que os hackers associados ao regime norte-coreano roubaram mais de US$ 1 bilhão em criptoativos, principalmente de DeFi protocolos, até agora este ano. O restante é composto de criptografia derivada de explorações de protocolo, scams, ransomware e outras fontes nefastas.
Em abril, o Be[In]Crypto informou que o Ethereum misturador Tornado Cash concordou em bloquear endereços sancionados.
Como funcionam os mixers de criptografia?
Os misturadores ofuscam as transações usando vários métodos diferentes. Eles cortam a conexão entre o endereço de envio e o de recebimento, tornando os ativos muito difíceis de rastrear.
A criptografia enviada aos misturadores é agrupada ou “misturada” aleatoriamente antes de ser enviada ao destinatário, o que dificulta muito o rastreamento do endereço de origem. Um anonimato adicional pode ser alcançado escalonando os tempos das transações e alterando as taxas e os tipos de depósito.
Seu ponto fraco são as grandes transações que sobrecarregam os pools de mixagem, facilitando o rastreamento dos detetives do blockchain.
Outro grande problema é que formuladores de políticas mal informados associam misturadores a toda a indústria de criptografia, mas a atividade ilícita representa cerca de 0.62% de todas as transações de criptografia, de acordo com um Chainalysis Denunciar no início deste ano.
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Fonte: https://beincrypto.com/crypto-mixing-activity-reaches-all-time-high-chainalysis-report/