A Geórgia é um dos países mais amigáveis às criptomoedas e agora está avançando para introduzir novos regulamentos de criptografia. Com isso, pretende-se buscar um novo objetivo de ser um hub criptográfico global.
De acordo com uma agência de notícias local, a nova regra de supervisão dos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) é obrigatória a partir de 1º de setembro de 2023. Archil Mestvirivili, governador interino e vice-governador do National Bank of Georgia (NBG), disse que esta regra ajudará o país a combater a lavagem de dinheiro.
Ele afirmou ainda que o NBG é a principal autoridade que verificará o cumprimento das sanções. Ele acrescentou que a supervisão foi mais ativa no ano passado, quando os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções contra a Rússia.
NBG aplica novos regulamentos
O NBG está impondo um conjunto de regulamentos para titulares de contas bancárias estrangeiras. A partir de 1º de setembro, os russos não poderão sacar mais de 20% de suas contas de poupança imediatamente. Isso aumentará a estabilidade econômica da Geórgia.
Segundo o banco central, o aumento dos depósitos em moeda estrangeira pode ter caráter temporário; assim, é melhor mantê-lo em fundos líquidos.
A Geórgia está envolvida em um sistema tributário benéfico para empresas envolvidas no campo criptográfico. Foi estimado pelo Banco Mundial em 2018, pelo menos 20,000 pessoas na Geórgia estavam envolvidas na mineração de moeda.
CBG trabalhando para a utilização do mercado criptográfico
O Banco Central da Geórgia já começou a trabalhar para a utilização do mercado criptográfico. Isso inclui requisitos de registro, licenciamento, teste de conformidade e controle de lavagem de dinheiro.
Algumas das medidas adotadas incluem a proibição de instituições financeiras fornecerem serviços de troca e transferência de ativos virtuais. Uma das outras medidas é que as pessoas que realizam atividades de ativos virtuais serão consideradas clientes de alto risco, e serão tomadas medidas preventivas aprimoradas.
Essas medidas são implementadas para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Com base no Relatório de Avaliação Mútua da 5ª rodada da Geórgia publicado em setembro de 2020, a avaliação foi feita sobre medidas antilavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo. A transação está estimada entre GEL 3.5 a 5 milhões de euros por mês.
AML inclui um conjunto de regulamentos, políticas e procedimentos projetados para impedir que a criptomoeda seja usada para lavagem de dinheiro. Portanto, o Banco Central da Geórgia lançou uma investigação AML. Além disso, presume-se que a investigação da VASP aumente a conformidade do país com as sanções ocidentais contra a Rússia e a Bielo-Rússia.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/