A Chainalysis publicou um relatório sobre a eficácia da OFAC adicionando endereços criptográficos à sua lista de sanções SDN.
OFAC inclui endereços de criptomoedas em sua lista SDN pela primeira vez
Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) adicionou vários endereços de criptomoeda à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN), que consiste em indivíduos e entidades que foram designadas como sancionadas pelo governo dos EUA.
Isso marcou a primeira vez que a OFAC incluiu endereços de criptomoeda na lista, e a mudança foi vista como um passo significativo nos esforços da agência para combater atividades ilícitas no espaço criptográfico.
Relatório Chainalysis mostra diminuição significativa no volume de transações associadas a entidades sancionadas
De acordo com uma Denunciar pela empresa de análise de blockchain Chainalysis, as designações relacionadas a cripto do OFAC tiveram um impacto perceptível no nível de crime de criptomoeda. O relatório constatou que o volume de transações de criptomoeda associadas a entidades sancionadas diminuiu significativamente após o anúncio das designações da OFAC.
Antes das designações, o volume de transações associadas às entidades sancionadas era de cerca de US$ 90 milhões por mês. Esse número caiu para apenas US $ 9 milhões por mês depois que as designações foram anunciadas.
As designações da OFAC também afetam o ecossistema criptográfico mais amplo e certos tipos de crimes criptográficos
O relatório também descobriu que as designações OFAC tiveram um impacto mais amplo no ecossistema criptográfico, já que muitas exchanges e outros provedores de serviços tomaram medidas para excluir ou bloquear transações envolvendo os endereços designados. Isso levou a uma diminuição no volume geral de transações envolvendo entidades sancionadas, que caiu de cerca de 1% de todas as transações criptográficas antes das designações para apenas 0.1% após as designações.
O relatório observou que as ações da OFAC tiveram um impacto particularmente forte em certos tipos de crimes de criptomoeda, como ataques de ransomware e atividades de mercado na darknet. O volume de pagamentos de ransomware diminuiu significativamente após as designações do OFAC, caindo de cerca de US$ 6 milhões por mês para apenas US$ 200,000 por mês. Da mesma forma, o volume de transações associadas aos mercados darknet caiu de cerca de US$ 1.5 milhão por mês para apenas US$ 100,000 por mês.
No geral, o relatório sugere que as designações relacionadas a cripto do OFAC foram eficazes em interromper atividades ilícitas no espaço de criptomoeda. Ao visar endereços e entidades específicas, a agência conseguiu reduzir significativamente o volume de transações de criptomoeda associadas a partes sancionadas e interromper as operações de muitos grupos criminosos.
Moedas de privacidade e cooperação internacional continuam sendo desafios na luta contra o crime de criptomoeda
Vale a pena notar, no entanto, que as designações do OFAC são apenas uma ferramenta na luta contra o crime de criptomoeda. O relatório observa que o uso de moedas de privacidade, que podem dificultar o rastreamento de transações, está aumentando e continua apresentando um desafio para as agências de aplicação da lei.
Além disso, o relatório destaca a necessidade de maior cooperação internacional na luta contra o crime de criptomoeda, já que muitas das entidades sancionadas eram baseadas em países fora dos EUA.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime