Num movimento significativo que visa a cripto indústria, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA arquivada uma ação civil contra a Mosaic Exchange Limited, uma empresa de responsabilidade limitada da Pensilvânia, e seu proprietário e CEO, Sean Michael.
A denúncia alega que os réus operaram uma operação fraudulenta Recurso digital esquema de commodities, enganando investidores e apropriando-se indevidamente de fundos de clientes.
Suposto esquema de criptografia fraudulento
De acordo com a denúncia, os réus solicitaram e induziram fraudulentamente 17 indivíduos dos Estados Unidos e de outros países a investirem centenas de milhares de dólares em Bitcoin (BTC) e outros fundos.
Esses fundos deveriam ser negociados em nome dos clientes em Bitcoin e outros ativos criptográficos. No entanto, os réus supostamente se apropriaram indevidamente dos fundos do cliente em seu benefício.
Os antecedentes do caso revelam que, aproximadamente, de fevereiro de 2019 a junho de 2021, os réus fizeram falsas representações sobre a Mosaic Exchange. Eles alegaram que a Mosaic era uma plataforma de negociação de criptomoedas com ativos substanciais sob gestão, oferecendo um algoritmo de negociação proprietário que ostentava uma taxa de precisão de 82%.
Além disso, eles anunciaram margens de lucro significativas variando de “20% a 60% por mês” e “10% a 50+ por mês”. Os réus também alegaram parcerias ou acordos de corretagem com bolsas específicas de negociação de criptomoedas.
No entanto, conforme alegado na denúncia, essas representações eram fraudulentas. A Mosaic Exchange não possuía os ativos reivindicados sob gestão nem tinha um histórico de negociações lucrativas conforme anunciado.
De acordo com a CFTC, a Mosaic sofreu perdas ao negociar em nome de clientes. Além disso, a empresa não possuía as parcerias ou acordos de corretagem que havia promovido. Consequentemente, vários clientes sofreram a perda total dos fundos investidos.
Comissário da CFTC pede regulamentações mais fortes
Sobre esta matéria, a Comissária Kristin N. Johnson emitiu um afirmação enfatizando a importância de “proteger os investidores de atividades fraudulentas” na nascente indústria de criptografia.
O Comissário Johnson destaca os riscos inerentes à fraude criptográfica, enfatizando a necessidade de proteger os investidores vulneráveis. Johnson faz referência a uma empresa de análise de blockchain, Chainalysis, que identificou golpes como a forma mais comum de crime baseado em criptomoeda.
O relatório estimou que a fraude resultou em mais de 5.9 mil milhões de dólares em perdas apenas no ano anterior. As fraudes de investimento, em particular, foram identificadas como as principais fraudes, em que os fraudadores atraem as vítimas com promessas de retornos extraordinários.
Johnson destaca o caso da Mosaic Exchange, que negociava derivativos de ativos digitais em plataformas como BitMEX e Binance, plataformas que a CFTC acusou anteriormente de violações regulatórias.
À luz destes desenvolvimentos, o Comissário Johnson acredita que a CFTC deve aproveitar a sua autoridade existente para introduzir regulamentos que colmatem quaisquer potenciais lacunas na supervisão dentro destas estruturas de mercado em evolução.
Como resultado, a CFTC procura várias soluções através do seu litígio, incluindo restituição, restituição, sanções monetárias civis, proibições permanentes de comércio e registo, e uma liminar permanente contra novas violações da Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA) e dos regulamentos da CFTC.
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Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/