Receita de fraude de criptografia caiu 46% em 2022: relatório

O ano passado foi menos lucrativo para os golpistas de criptomoedas, pois sua receita caiu quase 50% em 2022, de acordo com um novo estudo da empresa de análise de blockchain Chainalysis.

A empresa blockchain notado que a queda na receita pode estar ligada ao declínio no valor das criptomoedas devido à correlação da maioria dos tipos de golpes com o preço do bitcoin.

A receita de fraudes criptográficas caiu para US$ 5.9 bilhões em 2022

A receita do golpe de criptografia começou 2022 em uma tendência ascendente, mas caiu em maio no início do mercado de baixa após o colapso do ecossistema Terra. Manteve o movimento descendente até ao final do ano.

De um recorde de US$ 10.9 bilhões em 2021, a receita de fraudes com criptomoedas caiu para US$ 5.9 bilhões. Devido à relação entre vários tipos de roubo e o movimento do preço do bitcoin, as vítimas relutavam em gastar seus fundos à medida que o ativo caía ainda mais.

Notavelmente, a maioria dos scams em 2022 foram os tipos de investimento e, como categoria, geraram a maior receita no ano passado, apesar do declínio geral. Por outro lado, golpes de romance manteve um padrão de receita diferente e não teve queda, apesar de ter uma receita geral menor como categoria.

Os golpes românticos, que envolvem a construção de laços emocionais com as vítimas e a solicitação de sua ajuda depois de um tempo, tiveram o recorde de receita por vítima mais devastador. Com um depósito médio de vítima de aproximadamente $ 16,000, eles ultrapassaram a próxima categoria mais próxima em três vezes.

“A razão para a diferença provavelmente está em como os golpes são apresentados às vítimas. Os golpes de investimento geralmente prometem retornos de investimento descomunais aos usuários, geralmente com base em uma estratégia de negociação algorítmica, 'não posso perder'. Essa proposta provavelmente terá mais chances de sucesso quando os preços dos ativos estiverem crescendo e as notícias estiverem repletas de histórias de investidores cripto que ficaram ricos”, disse Chainalysis.

Mesmos grupos controlam a maioria dos golpes de criptografia

A empresa de análise de blockchain também descobriu que a maioria dos golpes parecia ser controlada pelos mesmos indivíduos ou grupos.

O estudo traçou padrões de golpes que recebem quantias significativas de recursos de outros endereços ilícitos, indicando um vínculo entre as entidades.

Notavelmente, mais de 200 sites fraudulentos continham informações idênticas relacionadas a algumas entidades sancionadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).