Sinais de moedas de golpistas criptográficos são obrigados a pagar US$ 2.8 milhões às vítimas

As autoridades americanas ordenaram que Jeremy Spence (também conhecido como “Coin Signals”) pagasse mais de US$ 2.8 milhões em restituição às vítimas de sua fraude de criptomoeda. 

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou o criminoso a 42 meses de prisão em maio por administrar um esquema que defraudou investidores em mais de US$ 5 milhões.

'Uma ilustração dos melhores esforços da CFTC'

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York entrou com uma ordem de consentimento para uma “injunção permanente, restituição e reparação equitativa” contra Jeremy Spence. O homem, popular na comunidade como “Coin Signals”, operou um esquema Ponzi cripto e drenou mais de US$ 5 milhões em ativos digitais de investidores enganados.

As autoridades ordenaram que ele reembolsasse as vítimas com $ 2,847,743 e impôs o registro permanente e proibições de comércio do infrator.

A CFTC lembrou que Spence executou seu golpe entre dezembro de 2017 e abril de 2019. Ele atraiu aproximadamente 175 pessoas e desviou grandes quantidades de bitcoin (BTC) e éter (ETH). 

A investigação determinou que o americano emitiu falsas declarações de desempenho, deturpou suas operações e mentiu sobre a liquidez de sua entidade para ganhar a confiança dos usuários. “Space acabou admitindo aos clientes que havia se envolvido em mentiras e enganos”, afirmou o tribunal. “Coin Signals” se declarou culpado em novembro de 2021 e recebido uma sentença de prisão de três anos e meio vários meses depois.

O regulador dos EUA prometeu continuar sua luta contra esses fraudadores, garantindo a máxima proteção aos consumidores. Comissária da CFTC, Kristin Johnson advertido outros infratores poderiam tomar o lugar de Spence após sua prisão, o que significa que as pessoas devem estar preparadas para futuras fraudes:

“Embora a pena de prisão de Spence limite sua capacidade de continuar com esse esquema, outros atores mal-intencionados estão prontos, dispostos e aptos a tomar seu lugar e se aproveitar das esperanças e medos das vítimas. Consequentemente, incentivo fortemente o público a se manter informado sobre os possíveis golpes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando nossa página de consultoria para investidores.”

Tempo de prisão para Jay Manzini também

O influenciador do Instagram Jebara Igbara, mais conhecido como “Jay Manzini”, suplicou culpado no mês passado por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e conspiração para fraude eletrônica. 

Ele pediu a seus seguidores que lhe enviassem bitcoin, prometendo que pagaria preços premium por essas transações. Como normalmente acontece nesses casos, ele roubou milhões de BTC das pessoas enganadas.

“A todas as vítimas, neste caso, foi prometido algo bom demais para ser verdade. As vítimas do esquema de taxa antecipada de bitcoin foram garantidas acima do valor de mercado atual de seu bitcoin”, disse Fattorusso, agente especial encarregado do IRS-CI.

Jay Manzini pode pegar até 20 anos de prisão federal por seus crimes.