Golpistas criptográficos abusam das leis corporativas 'frouxas' do Reino Unido para enganar as vítimas: relatório

O Reino Unido abriga pelo menos 168 empresas acusadas de executar golpes fraudulentos de criptografia ou câmbio (forex), de acordo com uma análise independente.

Uma articulação investigação pelas empresas de mídia, o Bureau of Investigative Journalism e o Observer, publicado em 29 de janeiro, descobriu que grupos do crime organizado estão usando o Reino Unido como base devido à sua “regulamentação negligente”.

O número real de empresas de criptomoedas ou forex com sede no Reino Unido envolvidas em golpes é provavelmente muito maior do que 168, pois o número foi calculado revisando listas de empresas de fachada suspeitas e fazendo referências cruzadas com relatórios de atividades fraudulentas em vários sites.

Cerca de metade das empresas encontradas estavam ligadas aos chamados “golpes de abate de porcos”.

A golpes de abate de porcos é um esquema insidioso em que o golpista constrói confiança com a vítima - geralmente incorporando romance - antes de convencê-la a depositar dinheiro ou criptomoeda em uma plataforma de negociação ou carteira virtual controlada pelo golpista.

O golpista então continua a “engordar” a vítima e a construir mais confiança antes de convencê-la a transferir uma quantia muito maior, apenas para depois fugir com os fundos.

As vítimas eram frequentemente abordadas nas mídias sociais ou por meio de sites de namoro como o Tinder, de acordo com o relatório.

Além disso, muitas das vítimas entrevistadas no relatório disseram que as empresas pareciam mais legítimas por estarem sediadas no Reino Unido, dizendo que não teriam caído no golpe se as empresas estivessem localizadas em outro lugar.

Registrar uma empresa no Reino Unido custa apenas 12 libras esterlinas (US$ 14.85) e não requer nenhuma forma de identificação, tornando mais fácil para empresas fraudulentas se registrarem lá e ganharem “credibilidade falsa”.

As empresas são obrigadas a fornecer um endereço de escritório no Reino Unido para se registrar, no entanto, o que levou alguns endereços residenciais a serem bombardeados com cartas destinadas a empresas que afirmam ter um escritório lá.

“O que está acontecendo no Reino Unido é inescrupuloso”, disse o investigador de crimes financeiros Graham Barrow. “Sabemos há pelo menos 20 anos que as empresas do Reino Unido estão sendo usadas nesses golpes e que provavelmente somos o maior fornecedor mundial de empresas fraudulentas.”

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O governo do Reino Unido tem tentado reprimir as empresas de cripto na região, com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido exigindo que todas as empresas que realizam atividades de criptoativos se registrem a partir de 10 de janeiro de 2020.

O regulador tem sido muito rigoroso com suas aprovações, no entanto, com muitos negócios relacionados à criptografia continuando a operar como empresas não registradas enquanto tenta encontrar um equilíbrio entre proporcionar um ambiente seguro para os investidores e apoiar a inovação na indústria.