Golpistas criptográficos contratam atores KYC para construir confiança e fraudar investidores: relatório

Um novo relatório da empresa de segurança blockchain CertiK revelou que um grande grupo de atores profissionais “Know Your Customer (KYC)” estão sendo empregados por desenvolvedores duvidosos de blockchain e golpistas para fraudar investidores criptográficos.

Os sistemas de verificação KYC são usados ​​por projetos criptográficos no espaço Web3 para estabelecer a identidade do cliente e qualificar a fonte de fundos. O processo ajuda as plataformas a se protegerem contra fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Fraudadores de criptografia contratam atores KYC para golpes

De acordo com a CertiK Denunciar, os atores são contratados para concluir o processo KYC em nome de proprietários de projetos fraudulentos que desejam ganhar a confiança da comunidade criptográfica antes de executar um hack interno ou sair golpe, popularmente conhecido como rug puxar. 

Durante sua investigação, a empresa de segurança identificou um ator KYC que concordou em compartilhar informações detalhadas sobre o setor. O ator alegou que estava no ramo há três anos e forneceu links para mercados onde conseguiu seus shows.

Os mercados são hospedados principalmente no Telegram, Discord, alguns aplicativos de telefone de baixa exigência e anúncios em sites de show. Mediante acordo, ambas as partes usarão um serviço de custódia para o pagamento.

Quanto os atores KYC ganham?

Curiosamente, os atores ganham pequenas quantias para cada papel. Dependendo dos requisitos do show, alguns ganham apenas US $ 8. O entrevistado revelou que ganhava entre US$ 20 e US$ 30 por negociação. 

“Infelizmente, essa triste situação não é surpreendente, pois sabemos que a indústria moderna de fraudes não tem vergonha de organizar o tráfico humano e a escravidão para seu benefício”, escreveu CertiK.

Requisitos baixos, como ignorar um básico KYC processo para abrir um banco ou conta de câmbio de um país em desenvolvimento são classificados como baixos, enquanto os processos de verificação mais complexos custam mais. Por exemplo, a empresa identificou um ator que ganhava US$ 500 por semana por atuar como CEO de um projeto criptográfico.

Onde estão localizados esses atores KYC?

Notavelmente, os atores eram principalmente de países em desenvolvimento, e os mercados tinham uma grande concentração no Sudeste Asiático, com tamanhos de grupo entre 4,000 a 300,000 membros.

A CertiK disse que descobriu mais de 500,000 membros que eram vendedores ou compradores de crachás KYC falsos. Por meio de uma análise mais aprofundada, a empresa descobriu que mais de 40 sites exibiram esses anúncios fraudulentos, com mais de 2,000 crachás já emitidos.