Golpistas criptográficos usam 'atores KYC profissionais' para evitar a captura

Os golpistas e hackers de criptografia podem ter encontrado uma maneira nova e fácil de evitar ser pego. CertiK, uma cadeia de blocos segurança especialista, revelou um grupo de atores KYC para contratar que desenvolvedores desonestos podem usar para enganar comunidades criptográficas.

Ao longo dos anos, os golpistas tiveram que se tornar mais criativos para evitar a detecção. Muitas atividades ilícitas evoluíram, desde ofertas de criptomoedas scams para golpes de romance/namoro online. 

O Scam Tracker do Better Business Bureau (BBB) ​​mostrou que a criptomoeda scams passou do sétimo tipo de fraude mais arriscado em 2020 para o segundo mais perigoso em 2021.

Vendo tais atividades ilícitas, muitas trocas de criptografia, como Binance e Coinbase para outras plataformas relacionadas a cripto, medidas obrigatórias de Know-Your-Customer (KYC). Mas parece que os golpistas também encontraram uma maneira de contornar isso. 

Atores KYC jogando para os bandidos

A empresa de segurança Blockchain CertiK angariado bandeiras vermelhas sobre “atores KYC profissionais” usados ​​por desenvolvedores para contornar verificações regulares.

Nesse esquema, um ator KYC é contratado explicitamente para KYC em nome de proprietários de projetos desonestos que procuram ganhar confiança na comunidade criptográfica antes de um hack interno ou um golpe de saída.

De acordo com a empresa, é fácil e barato contratar alguém para 'KYC para um empreendimento fraudulento'. Os preços podem chegar a US$ 8, de acordo com os requisitos, como passar nos requisitos KYC 'para abrir um banco ou conta de câmbio de um país em desenvolvimento'.

CertiK ainda adicionado:

“O preço aumenta se o ator KYC tiver que enfrentar um processo de verificação mais complexo e salta significativamente se o comprador precisar de um ator que seja residente nacional de um país considerado de baixo risco para lavagem de dinheiro, com menor probabilidade de ser sinalizado ou rejeitado, bem como acesso a muito mais serviços.” 

No geral, os analistas da empresa conseguiram identificar mais de 20 mercados clandestinos de balcão (OTC), a maioria deles hospedados no Telegram e Discord, bem como alguns aplicativos baseados em telefone de baixa exigência.

A CertiK pediu aos usuários ou potenciais investidores que mantenham cautela ao lidar com projetos criptográficos. Deve-se conduzir uma investigação de antecedentes adequada e completa de cada membro-chave. É recomendável até mesmo colaborar com uma equipe de investigadores criminais e analistas de inteligência profissionais e experientes.

Golpistas criptográficos visando maior

Uma investigação primária pode ajudar, dado o aumento das atividades ilícitas na indústria cripto. 

Nos últimos anos, os golpes de criptografia têm surgiu, dado o aumento das criptomoedas. Anteriormente, CertiK relatado que os hackers roubaram mais de US$ 2 bilhões em criptoativos no primeiro semestre de 1 e espera que as perdas nesta categoria aumentem em 2022% a partir de 223.

Tais desenvolvimentos podem restringir mais inovações na indústria de criptomoedas. Enquanto isso, os reguladores continuam a debater maneiras de potencialmente regular e proteger os investidores. 

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