Software de rastreamento de criptomoedas será adotado pela Coreia do Sul no primeiro semestre de 2023

Algumas características da criptomoeda a tornam a melhor ferramenta para lavagem de dinheiro, e autoridades em todo o mundo estão trabalhando para conter o problema. Recentemente, o Ministério da Justiça da Coreia do Sul anunciou seus planos de criar um sistema de rastreamento de criptomoedas para recuperar fundos vinculados a atividades criminosas e combater a lavagem de dinheiro. 

O sistema deve monitorar o histórico de transações do cão-pássaro; em seguida, extrairá as informações relacionadas às transações duvidosas e verificará a origem dos recursos antes e depois da remessa, segundo a mídia local. 

Embora o sistema esteja programado para ser implantado no primeiro semestre de 2023, o ministério sul-coreano planeja desenvolver um sistema independente de rastreamento e análise no segundo semestre de 2023. 

O ministério divulgou uma declaração de que o crime recentemente se tornou mais sofisticado e planejado do que nunca; agora, para combater os crimes, eles também devem melhorar a infraestrutura forense construindo um sistema de justiça criminal compatível com os padrões internacionais. 

A polícia sul-coreana já está em acordo com cinco exchanges de criptomoedas no país para cooperação em investigações criminais, com o objetivo final de criar um ambiente de negociação seguro para investidores de criptomoedas. 

A Suprema Corte do país decidiu que a Bithumb, a exchange cripto, terá que pagar os danos aos investidores por 1.5 horas de interrupção do serviço em 12 de novembro de 2017. para 6 investidores. Afirmando que “O ônus ou o custo das falhas tecnológicas devem ser suportados pelo serviço operadoras, não usuários do serviço que pagam comissão pelo serviço.”

Embora seja muito cedo para dizer que esse sistema vai coibir a lavagem de dinheiro, ainda assim é um passo à frente. É uma ofensa muito séria, e as pessoas que fazem isso usariam todos os meios para lavar o dinheiro mal ganho. Consideremos que, se o sistema funcionar como prometido e conseguir pegar os criminosos financeiros, a Coreia do Sul estaria entre as pioneiras na criação da técnica. 

A principal razão por trás da lavagem de dinheiro é sonegar impostos; antes da criptografia, muitos outros meios foram usados, mas esses se mostraram rudimentares; o anonimato da criptografia permitiu uma melhor evasão, e o dinheiro lavado também é usado no financiamento do terror, tráfico de drogas, tráfico humano, contrabando e outros. Se esse sistema de rastreamento funcionar, pode ser um grande golpe para os criminosos. 

Essas inovações são sempre bem-vindas, pois fornecem um ambiente para a melhoria do ecossistema financeiro de um país, além de fechar as brechas usadas pelos criminosos para vazar dinheiro em seu benefício. O dinheiro pode ser usado não apenas para a melhoria do país. Mas também fortalecendo sua posição no mundo. 

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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