Comerciantes de ativos digitais retiram US$ 208,000,000 milhões em criptografia da KuCoin após cobranças governamentais: Nansen

Os comerciantes de criptografia transferiram US$ 208 milhões em ativos digitais da exchange KuCoin, após a acusação da empresa.

A plataforma de análise blockchain Nansen relatórios aqueles US$ 99 milhões em criptografia fluíram da exchange no Ethereum (ETH) e US$ 108 milhões nas cadeias Ethereum Virtual Machine (EVM).

KuCoin ainda detém mais de US$ 6 bilhões em ativos em Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) e outras cadeias, de acordo com a plataforma de análise.

Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) divulgaram uma acusação contra a KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.

O DOJ alega que a dupla operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e não conseguiu manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML). Os federais também alegam que a bolsa recebeu mais de US$ 5 bilhões em receitas suspeitas e criminosas.

Darren McCormack, o agente especial interino encarregado do Escritório de Investigações de Segurança Interna (HSI) de Nova York, chamou o KuCoin de “suposta conspiração criminosa multibilionária”.

“A KuCoin cresceu para atender mais de 30 milhões de clientes, apesar de sua alegada falha em seguir as leis necessárias para garantir a segurança e a estabilidade da infraestrutura bancária digital do nosso mundo. O alegado padrão dos réus de contornar estas leis de vital importância finalmente chegou ao fim.”

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Imagem gerada: DALLE3