Um trader da Coin Signals supostamente liderou um esquema fraudulento de criptografia que arrecadou aproximadamente US $ 5 milhões de investidores
Recentemente, um comerciante de criptomoedas de 25 anos pertencente a Rhode Island, popularmente conhecido como Coin Signals, foi condenado à prisão pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ou DOJ. O culpado terá que enfrentar 42 meses de prisão por solicitar cerca de US $ 5 milhões enquanto fraudou mais de 170 pessoas no esquema de criptografia Ponzi.
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, Jeremy Spence, que é o principal condenado, solicitou os fundos do investidor através de vários pools de investimentos em criptomoedas que ele costumava executar do mês de novembro do ano de 2017 a abril do ano de 2019. Spence criou e conseguiu gerenciar vários fundos alinhados com criptomoedas, incluindo os três maiores fundos que eram o fundo da Coin Signal da BitMex, o fundo alternativo da Coin Signals e o fundo de longo prazo da Coin Signals.
O condenado pelo esquema ponzi alegou que o comércio que ele estava realizando estava indo bem e também gerou enormes lucros que levaram os investidores a enviar criptomoedas para ele, incluindo bitcoin (BTC) e ethereum (ETH) para operar em seu nome. Ele até postou que, naquele momento, uma mensagem em um grupo de bate-papo disponível on-line que afirmava falsamente que sua negociação de fundos pertencentes a investidores nos últimos meses também gerou um retorno de fundos superior a 148%, o que resultou em alguns investidores enviando os fundos adicionais para ele. No entanto, o Departamento de Justiça apontou que as alegações feitas por Spence estavam muito longe da verdade real.
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O DOJ afirmou que Spence solicitou um fundo de mais de US$ 5 milhões por meio de falsas representações que incluíam o fundo de negociação de criptomoedas de Spence, que era altamente lucrativo quando a negociação de Spence, na verdade, não era lucrativa de forma consistente. Durante o mesmo período, de fato, que é de aproximadamente um mês de negociação de Spence resultou em perda nas contas em que ele fez investimentos de fundos de investidores.
A fim de cobrir as perdas totais que foram feitas e incorridas enquanto os fundos dos investidores estavam sendo negociados, Spence criou saldos de contas falsos e para manter a captação de dinheiro continuando e começou a operar todo um esquema Ponzi.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/