DOJ indicia 6 pessoas em 4 fraudes de criptografia, incluindo Baller Ape NFT Rug-Pull   

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou 6 pessoas em 4 casos diferentes de fraudes de criptomoedas, incluindo Baller Ape NFT rug-pull, no valor de quase US$ 130 milhões.

Golpe NFT Baller Ape

De acordo com uma liberar da agência, o vietnamita Le Anh Tuan, 26, retirou o site do ar e fugiu com o dinheiro dos investidores após a venda pública de Baller Ape NFTs no Distrito Central da Califórnia no primeiro dia. Os NFTs retratavam várias figuras de desenhos animados, incluindo as de um macaco.  

“No total, Tuan e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.6 milhões de investidores. Se condenado por todas as acusações, Tuan pode pegar até 40 anos de prisão”, disse o comunicado. 

Usando a análise de blockchain, os investigadores descobriram que Tan e seus associados usaram o método de corte de corrente para lavar o dinheiro roubado. Os réus converteram as moedas em outros ativos e as moveram para diferentes redes blockchain usando serviços de troca de criptomoedas descentralizados para ocultar o rastro de fundos.    

Golpes no valor de US$ 130 milhões

Os outros três casos de fraude em que o DOJ indiciou cinco pessoas são um esquema Ponzi global que envolveu ativos criptográficos não registrados, uma ICO falsificando associações comerciais com as principais empresas e um fundo de investimento negociado em exchanges de criptomoedas.  

“Essas acusações refletem nosso profundo compromisso em processar indivíduos envolvidos em fraudes de criptomoedas e manipulação de mercado”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

O esquema Ponzi que gerou quase US$ 100 milhões em investimentos envolveu dois brasileiros e um norte-americano e o caso está sendo julgado no Distrito Sul da Flórida.

No caso fraudulento da ICO, um residente da Califórnia, Michael Alan Stollery, de 54 anos, foi indiciado por usar depoimentos falsos e fabricados e relações comerciais com empresas como Apple, Pfizer e The Walt Disney Company no whitepaper. Seus Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) arrecadaram aproximadamente US$ 21 milhões. 

O fundo de investimento fraudulento envolveu quase US$ 12 milhões levantados para um pool de commodities não registrado para investimentos em mercados futuros e de commodities por meio de um bot, prometendo retornos de 500% a 600%.  

Mais fraudes de criptografia

No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA condenado um comerciante de criptomoedas, Jeremy Spence, também conhecido como Coin Signals, por fraudar mais de 170 pessoas em mais de US$ 5 milhões. O morador de Rhode Island, de 25 anos, foi condenado a 42 meses de prisão por fazer alegações falsas para atrair investimentos.  

Em outro caso, reguladores no Alabama, Kentucky, Nova Jersey, Wisconsin e Texas sinalizado de vermelho um projeto NFT executado por uma organização sediada na Rússia que solicita fundos de investidores dos EUA para um projeto de cassino metaverso – Flamingo Casino Club.

Oferecia terrenos e outras propriedades no cassino do metaverso como NFTs e prometia retornos atraentes aos investidores. Desde que o projeto começou em março, após as sanções econômicas à Rússia, os reguladores consideraram ilegais as propostas de investimento do projeto.