O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o CEO e fundador da Project Investors Inc. (também conhecido como Cryptsy), Paul Vernon, por roubar US$ 1 milhão de carteiras que a extinta exchange de criptomoedas controlava, anunciou a agência na quarta-feira.
Em uma acusação de 17 acusações que foi aberta em um tribunal federal em Miami, o DOJ acusou Vernon, 48, de evasão fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de computador e destruição de registros em uma investigação federal, entre outras acusações.
O DOJ está alegando que, entre maio de 2013 e maio de 2015, Vernon roubou mais de US$ 1 milhão de carteiras que a exchange controlava e usou sua própria carteira de criptomoedas para transferir os fundos para sua conta bancária pessoal. Mas “em nenhum momento durante esse período” Vernon divulgou o roubo a seus clientes.
De acordo com o DoJ, em julho de 2014, Vernon informou aos funcionários da Cryptsy que um hacker havia roubado US$ 5 milhões em bitcoin e outras criptomoedas da exchange, mas ele não relatou o hack para seus clientes até novembro de 2015.
A agência diz que em 2016, depois de se mudar para a China e anunciar que a Cryptsy estava em liquidação, Vernon invadiu os servidores da Cryptsy de um local remoto, roubou o banco de dados da Cryptsy contendo os fundos dos clientes e destruiu o banco de dados para ocultar sua atividade ilegal. Vernon permanece escondido. Cryptsy fechou em 2016.
O DOJ também está alegando que Vernon apresentou relatórios de imposto de renda federais “falsos e fraudulentos”, subnotificando substancialmente e pagando a menos o que devia.
David Silver, um advogado de fraude de valores mobiliários e perda de investimento que entrou com uma ação civil contra Vernon e a bolsa, acredita que Vernon permanece na China. Silver disse ao CoinDesk que continuará rastreando os 11,325 bitcoins que “desapareceram e que permanecem intocados em carteiras privadas”.
“Continuamos a rastrear essas moedas em tempo real”, disse Silver. “Se Vernon tentar liquidar o dinheiro roubado, trabalharemos dentro dos limites da lei para congelar e recuperar esse bitcoin roubado.”
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Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/