Elizabeth Warren exige respostas do CEO da Binance, Changpeng Zhao, sobre as finanças da exchange cripto

A senadora americana Elizabeth Warren está investigando a exchange cripto Binance e seu braço americano Binance.US sobre as finanças e operações das empresas.

Em uma nova carta aberta endereçada ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder, Warren faz uma série de perguntas aos dois executivos, dizendo que os investidores de varejo merecem uma “visão completa e desobstruída das operações relevantes das empresas que eles confiam seus ativos."

Diz a carta,

“As aparentes tentativas de suas empresas de fugir da aplicação das leis antilavagem de dinheiro, leis de valores mobiliários, requisitos de relatórios de informações e outras regulamentações financeiras lançam sérias dúvidas sobre a estabilidade e legitimidade da Binance e de suas entidades relacionadas e sobre seu compromisso com seus clientes. .”

O senador de Massachusetts também acusa a Binance e a Binance.US de não terem a separação necessária que reivindicaram e compara as duas entidades à bolsa de criptomoedas FTX e sua subsidiária FTX.US.

"Senhor. A afirmação de Zhao de que a Binance.US é totalmente independente é estranhamente semelhante às alegações feitas por Sam Bankman-Fried sobre a distinção entre FTX US e FTX - alegações que parecem ser falsas, uma vez que a FTX US entrou com pedido de falência, seus usuários perderam o acesso a seus fundos, e seu novo CEO declarou que é, de fato, insolvente.”

Warren listas sete demandas de Zhao e Shroder. Eles são os seguintes:

“1. Forneça cópias completas de todos os balanços patrimoniais da Binance e das subsidiárias da Binance de 2017 até o presente.

2. Forneça uma estimativa do número e porcentagem de usuários da Binance baseados nos EUA durante cada trimestre fiscal entre 2017 e o presente.

3. Os relatórios sugerem que o Sr. Zhao aprovou um plano de 2018 para criar uma empresa, então chamada de 'entidade de Tai Chi', que iria 'distrair os reguladores com interesse fingido na conformidade…' Forneça todos e quaisquer documentos e comunicações relacionados a este plano , incluindo sua criação, desenvolvimento e implementação.

4. Forneça cópias completas de todas as políticas e procedimentos internos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e conheça seu cliente (KYC) usados ​​pela Binance, subsidiárias da Binance e Binance.US, bem como como comunicações relativas a políticas e procedimentos AML/CFT.

5. A Reuters informou que o Sr. Zhao disse ao pessoal de conformidade da Binance que não queria 'sem KYC'. O Sr. Zhao, em algum momento, orientou ou sugeriu aos funcionários da Binance e/ou da Binance.US que a empresa deveria eliminar ou limitar os cheques do tipo know-your-customer ou enfraquecer seu programa de compliance contra lavagem de dinheiro? Em caso afirmativo, forneça todas e quaisquer comunicações.

6. Forneça cópias completas de todas as políticas e/ou procedimentos escritos sobre o relacionamento entre a Binance e a Binance.US. Se quaisquer dessas políticas e/ou procedimentos forem divulgados aos investidores, forneça cópias dessas comunicações.

7. Forneça uma lista completa de toda e qualquer plataforma baseada nos EUA que, a qualquer momento, utilizou a Binance.com para serviços de negociação, serviços de empréstimo ou quaisquer outros produtos ou Serviços."

Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entrada

Verifique Preço Ação

Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram

Surf A Mistura Hodl Diária

Confira as últimas notícias
 

Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Por favor, esteja ciente de que suas transferências e negociações são por sua conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem o The Daily Hodl é um consultor de investimentos. Por favor, note que o The Daily Hodl participa de marketing afiliado.

Imagem em destaque: Shutterstock / Tithi Luadthong