Dois cidadãos estonianos de 37 anos, chamados Sergei Potapenko e Ivan Turogin, foi preso depois potencialmente fraudando centenas de milhares de pessoas em um suposto esquema de criptografia. Acredita-se que o dinheiro perdido no momento da redação seja superior a US$ 575 milhões.
Dois estonianos são presos por fraude criptográfica
O esquema envolvia vários contratos de aluguel falsos, junto com um banco falso e uma instalação de mineração de criptomoedas. A dupla enganou os clientes para que fizessem contratos de aluguel de equipamentos com seu serviço de mineração chamado Hash Flare. Eles também criaram um banco falso – que chamaram de Polybius Bank – e conseguiram que seus investidores colocassem dinheiro na falsa instituição financeira. A partir daí, recorreram aos serviços de diversas empresas de fachada para lavar os recursos que recebiam.
O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite Jr. comentou em uma declaração recente:
A nova tecnologia tornou mais fácil para os malfeitores tirar vantagem de vítimas inocentes, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, em golpes cada vez mais complexos.
Polite também estava lá para fornecer comentário em separado caso de fraude criptográfica. Este envolveu um porto-riquenho que enganou os investidores em mais de US$ 110 milhões por meio de uma empresa chamada Mango Markets. Acredita-se que ele manipulou os preços de vários contratos futuros e outros ativos para dar aos traders a ideia de que suas carteiras estavam indo melhor do que estavam. Ele agora deve enfrentar acusações em um tribunal de Nova York.
Sobre esse caso, Polite declarou:
A exploração de plataformas financeiras descentralizadas é a nova fronteira dos crimes financeiros da velha escola, nos quais os criminosos abusam das tecnologias emergentes para seu próprio ganho pessoal. Com esta acusação, a divisão criminal está enviando a mensagem de que, independentemente do mecanismo usado para cometer manipulação de mercado e fraude, trabalharemos para responsabilizar os responsáveis.
Sobre o atual esquema de fraude criptográfica envolvendo o par estoniano, o advogado dos EUA, Nick Brown, mencionou:
O tamanho e o escopo do suposto esquema são realmente surpreendentes. Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi.
Mentir para os investidores?
Acredita-se que a Hash Flare mentiu para seus investidores sobre a eficácia do equipamento que usou. Como tal, a empresa realizou operações de mineração em um ritmo muito menos rápido do que o que estava sendo declarado. Os investidores não receberam nenhum pagamento que deveriam receber. Isso durou de 2015 a 2019.
O casal foi preso na capital da Estônia, Tallinn. O caso agora está sendo investigado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Ambos os homens estão sendo acusados de uma acusação de fraude eletrônica, juntamente com 16 acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles também enfrentam uma acusação de lavagem de dinheiro e cada um enfrenta 20 anos de prisão.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/