Agências da UE para reprimir golpistas criptográficos transfronteiriços

As agências de aplicação da lei da União Europeia uniram forças para reprimir os notórios golpistas de criptomoedas transfronteiriços.

A Eurojust e a Europol têm trabalhado com a Bulgária, Alemanha, Chipre e Sérvia para capturar fraudadores de investimentos online desde julho de 2022.

Últimos relatórios revelou que os golpistas mudaram suas estratégias e começaram a fraudar investidores de criptomoedas desavisados ​​que tentavam se recuperar das perdas de um ano.

Europol descobre milhões de euros em perdas para golpes de criptografia

A Eurojust e a Europol estão trabalhando com empresas digitais para impedir os golpes europeus de criptomoedas. Durante a investigação, eles expuseram um grupo criminoso que opera em call centers. O relatório revelou que os investidores alemães perderam mais de US$ 2.1 milhões com esses golpes de criptomoedas online.

De acordo com a Europol, os golpistas enganaram vítimas de diferentes países para investir em esquemas falsos de investimento em ativos digitais e roubá-los de seus fundos. Este problema deu origem a uma task force operacional conjunta para investigações transfronteiriças na UE.

Europol dito os golpistas operavam em quatro call centers na Europa. Eles atraem suas vítimas oferecendo altos lucros em pequenos investimentos. Os lucros lucrativos motivam as vítimas a investir mais fundos, com os quais os golpistas desaparecem. Dado o número de casos não relatados, a Europol suspeita que a perda pode chegar a centenas de milhões de euros.

A agência interrogou 261 indivíduos (dois em Chipre, dois na Bulgária, três na Alemanha e 214 na Sérvia) e vasculhou 22 locais dentro da UE durante a investigação. Eles prenderam 30 indivíduos e apreenderam carteiras de hardware, veículos, dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos.

Medidas mais proativas à medida que as perdas para golpes e hacks de criptografia aumentam

Tem havido uma taxa crescente de operações fraudulentas que se fazem passar por grandes empresas e autoridades governamentais na indústria de ativos digitais. Recente relatórios revelou que os golpistas estão se passando por funcionários do governo para explorar indivíduos vulneráveis ​​em busca de meios para recuperar fundos perdidos após a crise do FTX.

A Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon (DFR) emitiu um comunicados à CMVM alertando os comerciantes de criptomoedas contra sites e aplicativos faciais destinados a roubar dinheiro deles. Além disso, o DFR aconselhou os comerciantes a realizar pesquisas adequadas antes de enviar fundos para plataformas de negociação de criptomoedas. A agência citou um site reivindicando propriedade do Departamento de Estado dos Estados Unidos como exemplo.

De acordo com o DFR, o site alegou estar ajudando os clientes da FTX a recuperar seus fundos. Com suas alegações, o site acessava os nomes de usuário e senhas dos investidores. Portanto, o administrador do DFR, TK Keen, instou os comerciantes de criptomoedas a proteger suas informações de forma diligente e a não liberar dados confidenciais sem realizar pesquisas.

Enquanto isso, um relatório de 26 de dezembro revelou que o tribunal sentenciou executivos envolvidos em uma fraude de troca de ativos digitais sul-coreana a oito anos de prisão.

Os funcionários participaram de uma fraude de US$ 1.5 bilhão que defraudou 50,000 investidores, prometendo-lhes 300% de retorno sobre o investimento. Seis executivos receberam a sentença, enquanto três se declararam inocentes de algumas acusações e enfrentariam o tribunal em breve.

Immunefi, uma recompensa por bugs e plataforma de serviço de segurança, recentemente relatado que a indústria de criptomoedas perdeu US$ 3.9 bilhões em golpes em 2022.

O CEO da Immunefi, Mitchell Amador, informou que a identificação proativa e o tratamento de vulnerabilidades ajudariam a proteger a comunidade e restaurar a confiança entre os investidores.