Ministros das finanças da UE pressionam por verificações de transações criptográficas acima de US$ 1,000

Na semana passada, o Conselho Europeu proposto regulamentos antilavagem de dinheiro, incluindo uma nova regra da UE que exigiria que as exchanges de criptomoedas realizassem a devida diligência em todas as transações de criptomoedas no valor de € 1,000 ou mais.

A afirmação foi divulgado após a reunião do Conselho Europeu dos Ministros das Finanças da Europa em 7 de dezembro.

“Grandes pagamentos em dinheiro acima de € 10,000 se tornarão impossíveis”, disse o ministro tcheco das Finanças, Zbyněk Stanjura. “Tentar permanecer anônimo ao comprar ou vender criptoativos se tornará muito mais difícil.

“Esconder-se atrás de várias camadas de propriedade de empresas não funcionará mais. Será até difícil lavar dinheiro sujo por meio de joalheiros ou ourives.”

A regra, que se aplica a todos os provedores de serviços de criptoativos (CASPs), ainda não foi aprovada pelo Parlamento Europeu. No entanto, é provavelmente passará — os processos legislativos estão em fase final e conclusiva.

Os ministros das finanças da UE estão de olho na regulamentação das criptomoedas

Dois anos atrás, o ministro das Finanças da França, Bruno La Maire, fez uma criptomoeda semelhante proposta ao Conselho Europeu.

“Devemos secar todos os circuitos financeiros do terrorismo ao menor euro”, afirmou. La Maire também propôs combater o anonimato nas transferências de criptomoedas.