Os formuladores de políticas da União Européia (UE) acabaram de redigir um projeto de lei para apertar a regulamentação das exchanges de criptomoedas. O novo diretiva requer criptografia relacionada empresas a liberar certos detalhes sobre seus clientes para tributação.
Segundo o relatório, a UE se prepararia para acumular 2.4 bilhões de euros caso sua proposta fosse aprovada.
Além disso, uma das condições que devem ser atendidas antes que essa iniciativa possa ser considerada um sucesso é que os criptoativos sejam reconhecidos como um método válido de pagamento ou investimento. Além disso, uma definição clara do contribuinte ainda é um requisito fundamental.
Reguladores querem mais transparência
A diretiva acabará com as transações anônimas nas bolsas de bitcoin. Esses são os recursos financeiros que as autoridades acreditam que foram utilizados para financiar ataques extremistas.
Consequentemente, as trocas de criptomoedas e as empresas que fornecem serviços criptográficos aos clientes serão obrigadas a divulgar informações pessoais sobre seus usuários, como onde esses usuários moram, onde nasceram e quanto dinheiro gastaram e obtiveram com criptomoedas.
A legislação se aplicará aos operadores de criptoativos que trabalham com residentes da UE, independentemente de as próprias empresas estarem sediadas na UE ou não.
Ao dar este passo, a UE espera melhorar sua capacidade de monitorar a lavagem de dinheiro, bem como o financiamento de organizações terroristas por meio de trocas de moedas virtuais.
O acordo também faz parte de um pacote maior de medidas destinadas a combater crimes financeiros e prevenir a evasão fiscal.
“A transparência na receita obtida pelos investidores em criptoativos melhoraria o campo de jogo nivelado com ativos mais tradicionais”, conforme consta no novo projeto de lei.
Mais regulamentos estão aqui
Os reguladores globais geralmente acreditam que o comércio de criptomoedas é uma atividade bem-sucedida que requer tributação. Os países ainda estão tentando remover brechas legais com moedas digitais, promulgando novas regras, principalmente sobre tributação.
A UE está correndo para concluir suas regras do mercado de criptomoedas – Market in Crypto-Assets (MiCA). As medidas são projetadas para dar segurança jurídica às criptomoedas que atualmente não são cobertas pela legislação da UE.
Após meses de discussão e negociações que terminaram em um acordo preliminar em 30 de junho, o Parlamento Europeu votará sobre a implementação da regulamentação do mercado de criptomoedas (MiCA).
A votação está marcada para fevereiro. As autoridades europeias afirmam que a implementação do MiCA resultará em regras padronizadas para criptomoedas em toda a UE.
O forte desenvolvimento da moeda digital e sua tecnologia subjacente atraiu muitos interesses para o setor e, obviamente, muitos escrutínios. Enquanto isso, as autoridades da maioria dos países têm dificuldade em construir uma estrutura legal, bem como um método de gestão.
O uso de criptomoedas dificulta o combate à lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Devido à natureza internacionalmente acessível da criptografia e do ecossistema em que ela existe e se desenvolve, os riscos potenciais estão relacionados à capacidade do sujeito de se anonimizar rapidamente, o que impossibilita a identificação e verificação dos indivíduos que estão participando da transação.
Quando as transações são divididas em vários níveis de implementação em várias jurisdições e regiões, a responsabilidade pela conformidade, supervisão e aplicação de criptografia não pode ser visível e específica.
Como consequência direta disso, estabelecer e colocar em prática monitoramento e administração centralizados é uma tarefa quase impossível.
Os ativos criptográficos apresentam riscos consideráveis de hackers obterem informações, acessarem carteiras digitais e se passarem por transações. Por se tratar de uma indústria nascente, os participantes do mercado despreparados se tornarão vítimas de partidos ilícitos.
A má gestão de riscos pode expor as criptomoedas a falsificações e fraudes, resultando em reivindicações que não são suportadas pelos ativos disponíveis dos emissores.
Há também a questão do anonimato e da descentralização. As transações anônimas, embora sejam uma natureza benéfica da criptomoeda, também são meios ideais para os criminosos realizarem lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos.
Criptocrimes são mais difíceis de detectar do que fraudes com ativos tradicionais devido à tecnologia de camuflagem e software específico para roubo.
Se aprovado, o rascunho da política se aplicará a exchanges centralizadas e descentralizadas, levantando preocupações de privacidade entre os clientes. A diretiva também pressiona as empresas de criptomoedas, deixando-as para lidar com um grande volume de dados.
Fonte: https://blockonomi.com/eu-new-directive-requires-crypto-companies-to-report-users-holdings/