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Europol relata US$ 19.5 milhões em cripto apreendidos em ação de execução contra Bitzlato

01/24/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, ou Europol, informou que as autoridades assumiram o controle de carteiras criptográficas contendo mais de US$ 19 milhões em criptomoedas como parte de ações de fiscalização contra a empresa cripto Bitzlato.

Em um anúncio de 23 de janeiro, a Europol relatado que cerca de 46% dos ativos - 1 bilhão de euros, ou US$ 1.09 bilhão no momento da publicação - movidos por Bitzlato estavam ligados a atividades ilícitas. A análise da agência governamental sugeriu que Bitzlato recebeu mais de 2.1 bilhões de euros em criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Dash (DASH), e Dogecoin (DOGE), muitos dos quais foram convertidos em rublos russos.

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“Embora as conversões de ativos criptográficos em moedas fiduciárias não sejam ilegais, as investigações sobre os operadores cibercriminosos indicaram que grandes volumes de ativos criminosos estavam passando pela plataforma”, disse a Europol. “A maioria das transações suspeitas está vinculada a entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), com outras vinculadas a golpes cibernéticos, lavagem de dinheiro, ransomware e material de abuso infantil”.

Como parte das ações de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas, as autoridades dos EUA anunciado em 18 de janeiro eles prenderam o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida. A Europol acrescentou que a operação, que envolveu o apoio de agências na Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda, resultou na prisão de outros 4 indivíduos ligados à exchange cripto - 1 em Chipre e 3 na Espanha.

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Além das prisões, a Europol informou que as autoridades apreenderam carteiras no valor de aproximadamente 18 milhões de euros, ou US$ 19.5 milhões, e congelaram mais de 100 contas em outras exchanges de criptomoedas que controlavam 50 milhões de euros. As autoridades dos EUA também estiveram envolvidas em esforços para apreender os servidores da Bitzlato por supostamente ser uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” conectado ao ilícito russo finança.

Legkodymov teria sido indiciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida em 18 de janeiro após sua prisão. Não está claro quais acusações, se houver, seus associados na Bitzlato podem enfrentar na Europa.