A esposa do ex-CEO da Celsius sacou US$ 2 milhões em criptomoedas antes da falência, revelam documentos

Antes de suspender saques para seus clientes e declarar insolvência, os executivos da criptomoedas plataforma de empréstimo Celsius Network Ltda. sacado pelo menos US$ 17 milhões em tokens digitais, com a esposa de seu ex-CEO levando um pedaço do bolo para si mesma, revelaram documentos judiciais.

De fato, Kristine Mashinsky, esposa do ex-CEO da Celsius, Alexander Mashinsky, parece ter sacado mais de US$ 2 milhões no token CEL em 31 de maio, pouco antes da suspensão dos saques em junho e do pedido de falência em julho, conforme demonstrado pelo último relatório. requerimento judicial Enviado por Gizmodo e relatado em outubro 6.

Milhões retirados enquanto os clientes foram mantidos no escuro

As finbold relatado anteriormente, Mashinsky e o ex-diretor de estratégia Daniel Leon supostamente retirou o dinheiro em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Moeda USD (USDC) e Celsius (CEL) de contas de custódia, conforme detalhado em uma Declaração de Assuntos Financeiros apresentada em 5 de outubro. O próprio ex-CEO aparentemente retirou US$ 10 milhões, enquanto Leon tirou US$ 7 milhões.

Além disso, o credor de criptomoedas também foi acusado pelo Departamento de Regulação Financeira de Vermont de ocultar sua financeiro infortúnios dos investidores e se engajando na “manipulação inadequada do preço” de seus tokens para melhorar seu balanço.

O problema com KYC

Enquanto isso, vale a pena notar que o documento do tribunal conta com mais de 14,000 páginas, incluindo os nomes e transações recentes de cada usuário na plataforma, levantando dúvidas sobre os requisitos do Know Your Customer (KYC).

Sobre esta questão, Nick Hansen, CEO da empresa de mineração Bitcoin Luxor Mining, a que se refere para a situação como “uma demonstração perfeita de por que o KYC só prejudica os consumidores honestos”. Como ele explicou:

Datas do leilão definidas

Enquanto isso, Celsius agendou as datas para o leilão de seus ativos de acordo com o pedido de insolvência apresentado ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. 

Especificamente, o último prazo de licitação para Celsius será em 17 de outubro às 4h, e um leilão será realizado, se necessário, em 20 de outubro às 10h. Ampliação.