Irmão do ex-gerente de produto da Coinbase se declara culpado no caso de negociação de criptomoedas

Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi, se declarou culpado em uma audiência na segunda-feira a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com um suposto esquema de negociação com informações privilegiadas.

“Menos de dois meses depois de ser acusado, Nikhil Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base em informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais ele não tinha direito”, disse Damien Williams, da Procuradoria dos EUA em Nova York, em comunicado. .

“Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas”, continuou Williams. “A confissão de culpa de hoje deve servir como um lembrete para aqueles que participam dos mercados de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York continuará a policiar fraudes de todos os tipos e se adaptará à medida que a tecnologia evoluir.”

Nikhil agora aguarda a sentença em dezembro, o que pode significar até 20 anos de prisão. Ele também foi condenado a devolver o dinheiro ganho como resultado do comércio ilícito da Coinbase, disse Williams.

Já em julho, o Departamento de Justiça acusou Ishan, Nikhil e seu amigo Sameer Ramani de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica no que se refere ao comércio interno de criptomoedas. o Securities and Exchange Commission também apresentou queixa contra o trio.

Enquanto trabalhava na Coinbase, Ishan supostamente compartilhou seu conhecimento interno dos próximos anúncios de listagem da Coinbase com Nikhil e Sameer para lucrar com as listagens comprando os tokens antes de serem lançados na Coinbase. 

Em agosto, Ishan não se declarou culpado às acusações do DOJ. Agora que seu irmão se declarou culpado, não está claro como o caso de Ishan prosseguirá e se ele continuará lutando contra o caso de informações privilegiadas. 

De acordo com o comunicado do DOJ divulgado na segunda-feira, Nikhil implicou seu irmão Ishan e admitiu ter recebido dicas dele. Nikhil então teria usado várias carteiras de criptomoedas diferentes em nomes de outras pessoas para anonimizar suas informações privilegiadas.

As preocupações com o uso de informações privilegiadas em exchanges de criptomoedas vão além deste caso, que é considerado o primeiro de seu tipo e provavelmente abrirá um precedente. Três acadêmicos de finanças australianos postularam que até 25% das listagens da Coinbase nos últimos quatro anos podem ter envolvido algum insider trading.

Em um relatório de agosto sobre as listagens da Coinbase intitulado “Insider Trading in Cryptocurrency Markets”, os acadêmicos alegaram que a Coinbase tem um problema sério de negociação com informações privilegiadas e argumentou que o insider trading é “sistêmico” na indústria de criptomoedas. 

“A partir da inspeção visual, notamos que há um padrão evidente de preparação antes do anúncio da listagem a partir de -250 horas”, afirmam os pesquisadores. “A corrida continua até o evento de anúncio de listagem, onde vemos um salto no preço por causa de novas informações entrando no mercado e traders reagindo às notícias.

“O padrão de aumento que observamos é consistente com os aumentos em casos processados ​​de negociação de informações privilegiadas nos mercados de ações”, concluíram.

Um representante da Coinbase disse anteriormente Descifrar que a Coinbase tem “tolerância zero para comportamento ilícito e monitora isso, conduzindo investigações quando apropriado”.

“Trabalhamos duro para garantir que todos os participantes do mercado tenham acesso às mesmas informações”, disse a empresa. “Como parte desse esforço, tomamos medidas para minimizar a possibilidade de sinais técnicos durante as etapas de teste e integração de ativos.”

Nota do editor: o título deste artigo foi atualizado para refletir a posição de Nikhil Wahi dentro da empresa.