O Grupo de Acção Financeira instruiu o Quénia a intensificar os seus esforços na repressão de actividades de branqueamento de capitais.
O Departamento do Tesouro Nacional do Quénia anunciou que o Grupo de Acção Financeira (GAFI) também orientou o Quénia a melhorar as suas medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Na sua recente actualização, o GAFI colocou a Namíbia na sua lista de vigilância, ao mesmo tempo que removeu o Uganda, indicando mudanças na monitorização do cumprimento dos padrões internacionais de crime financeiro pelos países.
O Quénia encontra-se ao lado da África do Sul e da Nigéria sob o escrutínio do GAFI, coincidindo com as iniciativas do Presidente William Ruto para atrair investimento para o Quénia. Este desenvolvimento poderá aumentar o custo do financiamento externo do Quénia e impactar a sua dinâmica comercial.
Apesar de ter um mercado de ativos digitais vibrante, a hesitação do Quénia em adotar regulamentações específicas para criptomoedas reflete a posição de muitas nações africanas. A relutância aumentou o risco de o Quénia ser adicionado à lista cinzenta do GAFI, incluindo quatro outros membros da Comunidade da África Oriental.
A introdução de um quadro regulamentar para a gestão do mercado de criptomoedas do Quénia poderia equipar as autoridades locais com as ferramentas para combater as atividades de branqueamento de capitais utilizando ativos digitais como o Bitcoin. Tais regulamentos permitiriam a monitorização das transações de criptomoedas e a sua integração no ecossistema financeiro queniano, aumentando a transparência e a segurança.
Fonte: https://crypto.news/fatf-kenya-crypto-aml/