FBI prende fundador de criptomoeda por roubar US$ 1 milhão e usá-lo em festas

O ex-diretor de tecnologia e cofundador da Blockparty, uma startup de eventos blockchain, foi preso pelas autoridades no Estados Unidos sob suspeita de roubar mais de $ 1 milhão em cripto e fiat combinados da empresa.

10 BTC desviados

Rikesh Thapa foi acusado de fraude eletrônica pelo Departamento de Justiça, que alega que ele roubou dinheiro em nome de sua empresa em uma conta bancária pessoal e que desviou mais de 10 BTC das participações da Blockparty.

De acordo com a denúncia, o dinheiro foi usado por Thapa para suas próprias despesas pessoais, como gastos em boates, passeios pelo país e compra de roupas caras de marca.

Michael Driscollaid, que é o agente do FBI encarregado do investigação disse em um comunicado:

O réu roubou e defraudou repetidamente a empresa vítima, que ele co-fundou, a fim de financiar um estilo de vida pessoal luxuoso.

Ele afirmou ainda que o FBI continuará a trabalhar para garantir que os perpetradores dispostos a enganar pessoas e empresas privadas sejam responsabilizados no sistema de justiça criminal.

Um gosto de seu próprio remédio

Para evitar a detecção, Rikesh falsificou seus registros comerciais e excluiu todo o seu histórico de e-mail e, em julho de 2019, enviou ao CEO da empresa vítima um relatório de transação fraudulenta que deturpava Bitcoin transações.

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Em outra faceta do esquema, Rikesh roubou os tokens de utilidade da Blockparty e os vendeu para as partes interessadas em dinheiro. É relatado que Rikesh vendeu quase 174,285 tokens da Blockparty, mas em uma reviravolta do destino, ele mais tarde determinou que o dinheiro recebido era falsificado.

20 anos de vida na prisão aguardam

Segundo o FBI, essas violações ocorreram entre dezembro de 2017 e setembro de 2019. Thapa deixou a Blockparty em dezembro de 2019, segundo seu Linkedin perfil.

Mais tarde, ele fundou a VerdeBlocks, um negócio que prometia possibilitar a transição de fontes de energia convencionais para renováveis ​​via Hedera contratos.

Thapa é acusado de uma acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma possível sentença de 20 anos de prisão.

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Pratik é um cripto evangelista desde 2016 e passou por quase tudo o que a criptografia tem a oferecer. Seja o boom da ICO, os mercados de baixa de 2018, o Bitcoin caindo pela metade até agora - ele já viu de tudo.

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