O Federal Bureau of Investigation dos EUA emitiu um notificação oficial today, que envolveu a apreensão de criptomoedas, ativos digitais e NFTs no valor de aproximadamente US$ 250,000 de pelo menos dois locais diferentes.
O primeiro deles é cerca de 2.2 BTC avaliados em US$ 39 mil, apreendidos pela agência em Houston, Texas, para confisco. O valor total do Bitcoin foi apreendido de três carteiras diferentes. Outro registro relatou 86.5 em ETH no valor de $ 116 apreendidos de uma pessoa de interesse chamada Chase Senecal em outubro de 2022. Um relógio Audemars Piguet Royal Oak no valor de $ 41,000 também foi apreendido
A mesma pessoa também possuía NFTs no valor de $ 104k, que incluíam Bored Ape Yacht Club # 9658 e de um Rabisco #3114. De acordo com os detalhes do perfil da OpenSea, ambos pertenciam a um usuário chamado “C55047” que ainda mantinha atividades na plataforma há dois dias.
O detetive on-chain ZachXBT iniciou a investigação sobre esse golpista agora conhecido como “HZ”, cujas ações resultaram no confisco desses ativos digitais mencionados acima. Um tópico no Twitter do ZachXBT em setembro de 2022 levou à captura de Chase Senecal/HZ.
1 / Desde dezembro de 2021, vimos mais de 600 servidores Discord comprometidos e mais de 12 contas do Twitter relacionadas a NFT também invadidas. Isso resultou em milhões de dólares sendo roubados.
Bem-vindo à parte 2 do rastreamento das pessoas responsáveis. https://t.co/F5uoQsCwCc
-ZachXBT (@zachxbt) 1 de Setembro de 2022
O golpista supostamente assumiu várias contas do Twitter e canalizou fundos para suas próprias carteiras, direcionando os pagamentos dos projetos criptográficos para si mesmo. Depois que ZachXBT viu Senecal exibindo o relógio sofisticado que havia sido confiscado pelas autoridades federais em outubro, sua verdadeira identidade foi exposta.
O espaço criptográfico está começando a enfrentar regulamentações cada vez mais rigorosas, à medida que as autoridades reprimem atividades fraudulentas. Essa recente apreensão de ativos criptográficos e NFTs serve como um exemplo do poder que o FBI exerce na esfera da regulamentação criptográfica e das leis adjacentes que se intercalam com ela. Com a autoridade apropriada, os golpes criptográficos podem ser detectados e tratados rapidamente, garantindo, até certo ponto, um ambiente mais seguro para novatos criptográficos.
Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/fbi-seizes-nfts-and-crypto-worth-250k-from-scammer