- FBI alerta contra trocas de criptografia não registradas.
- Os usuários foram instados a evitar serviços de criptografia que não possuam KYC.
- Os clientes podem verificar o registro da exchange no FinCEN.
O FBI instou os americanos a pararem de usar bolsas de criptomoedas não registradas. O Internet Crime Complaint Center (IC3), número de alerta I-042524-PSA, anunciou isso em um comunicado à imprensa na quinta-feira. Na declaração, o FBI incentivou os usuários a patrocinar empresas registradas como Empresas de Serviços Monetários (MSBs) e a cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro.
A agência instruiu os usuários a evitar qualquer provedor de serviços de criptografia que não implemente os protocolos exigidos de “conheça seu cliente” (KYC). O FBI observou, “Algumas etapas simples podem impedir o uso não intencional de serviços não conformes. Por exemplo, evite serviços de transmissão de dinheiro em criptomoedas que não coletam informações de ‘conheça seu cliente’ (KYC) dos clientes quando necessário.”
KYC geralmente envolve a coleta do nome, data de nascimento e endereço do cliente.
Para ajudar a identificar empresas em conformidade, o FBI orientou os indivíduos a verificar o status de registro de uma exchange usando “uma ferramenta da Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN).”
O FBI recentemente tomou medidas contra plataformas de criptomoeda sem as licenças exigidas. De acordo com o relatório da agência, “As pessoas que usam serviços de transmissão de dinheiro em criptomoedas não licenciados podem enfrentar interrupções financeiras durante as ações de aplicação da lei, especialmente se sua criptomoeda estiver misturada com fundos obtidos por meios ilegais”.
A declaração também apontou que os aplicativos encontrados nas lojas de aplicativos podem não atender aos padrões legais. Assim, os utilizadores que utilizem esses serviços poderão perder o acesso aos seus fundos durante intervenções de aplicação da lei.
Além disso, o FBI observou que os serviços de criptografia que violarem a lei ou facilitarem transações ilegais serão investigados. Portanto, a agência enfatizou que os usuários devem garantir que as plataformas escolhidas cumpram os requisitos legais para evitar potenciais problemas jurídicos e financeiros.
Este desenvolvimento segue-se a recentes ações legais do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que resultaram na prisão dos fundadores e CEO da Samourai Wallet em 24 de abril. O DOJ fez parceria com agências de aplicação da lei em Portugal e na Islândia para prender um dos fundadores , apreendendo os servidores web e o domínio de Samourai. O departamento também emitiu um mandado de apreensão do aplicativo na Google Play Store.
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Fonte: https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/