Promotores federais e SEC estão investigando o grupo de moedas digitais Crypto Titan: relatório

As autoridades federais estão investigando as finanças internas do gigante cripto Digital Currency Group (DCG).

De acordo com um novo Denunciar pela Bloomberg, fontes anônimas familiarizadas com o assunto dizem que os promotores de Nova York estão investigando as transações entre a DCG e a Genesis, uma subsidiária de empréstimos cripto da empresa, bem como o que os clientes foram informados sobre essas transferências.

Outra pessoa próxima ao assunto também disse à Bloomberg que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também está investigando o DCG.

As investigações ainda estão em seus estágios iniciais e nem o DCG nem o bilionário CEO Barry Silbert foram acusados ​​de qualquer irregularidade ainda, diz o relatório. Um porta-voz da DCG disse à Bloomberg que a empresa nunca conduziu negócios fora da lei.

“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.

O império cripto de Silbert começou a enfrentar problemas de liquidez em novembro, depois que Parou saques de clientes, citando as quedas do fundo de hedge de ativos digitais Three Arrows Capital e da proeminente exchange cripto FTX. Mais tarde naquele mês, surgiram relatos de que Gênesis solicitado um empréstimo de $ 1 bilhão antes do anúncio de que os clientes não poderiam sacar seus fundos.

Um relatório também revelou que o DCG deve à Genesis um total de US$ 1.7 bilhão em empréstimos.

Silbert disse à Bloomberg que os empréstimos entre a DCG e a Genesis eram comuns e “sempre estruturados em condições de mercado e precificados de acordo com as taxas de juros de mercado vigentes”.

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