Feds anunciam indiciamento de dois indivíduos em suposto esquema de mineração de cripto de $ 575,000,000

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está anunciando a prisão de dois cidadãos da Estônia em conexão com um suposto esquema de lavagem de dinheiro criptográfico.

Em um novo comunicado à imprensa, o DOJ diz os dois indivíduos foram presos ontem na Estônia.

“De acordo com documentos judiciais, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, supostamente fraudaram centenas de milhares de vítimas por meio de um esquema multifacetado. Eles induziram as vítimas a firmar contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos com o serviço de mineração de criptomoedas dos réus, chamado HashFlare. 

Eles também levaram as vítimas a investir em um banco de moeda virtual chamado Polybius Bank. Na verdade, Políbio nunca foi um banco e nunca pagou os dividendos prometidos. As vítimas pagaram mais de US$ 575 milhões às empresas de Potapenko e Turõgin. Potapenko e Turõgin então usaram empresas de fachada para lavar os lucros da fraude e comprar imóveis e carros de luxo”.

De acordo com documentos judiciais, os dois cidadãos da Estônia alegaram que o HashFlare era uma grande operação de mineração de criptomoedas. O acusado supostamente ofereceu às vítimas contratos fraudulentos que “pretendiam permitir que os clientes alugassem uma porcentagem das operações de mineração da HashFlare em troca da moeda virtual produzida por sua parte na operação”.

Diz Luis Quesada, diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI,

“O FBI está empenhado em perseguir indivíduos além das fronteiras internacionais que estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar investidores…

As vítimas nos EUA e no exterior investiram no que acreditavam ser empreendimentos sofisticados de ativos virtuais, mas tudo fazia parte de um esquema fraudulento e milhares de vítimas foram prejudicadas como resultado. 

O FBI agradece aos nossos parceiros nacionais e internacionais por seus esforços ao longo da investigação para ajudar a trazer justiça para as vítimas.”

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