Empresas agora estão jogando com o cartão FTX Crypto Victim Card

Em sua breve história, o criptomoedas a indústria experimentou inúmeros altos e baixos, mas nada comparável a isso. O regulador de valores mobiliários dos EUA acusou Sam Bankman-Fried, atualmente detido nas Bahamas, de planejar um esquema plurianual para roubar bilhões de dólares de clientes da secreta bolsa offshore FTX e transferi-los para um império comercial agora falido.

É compreensível que os cerca de 1 milhão de credores da FTX estão furiosos e que os investidores hesitam em sacar fundos de outras trocas de criptomoedas como Binance. Apesar dos esforços de Bankman-best Fried para se retratar como um crédulo de 30 anos que caiu dos esquis, novas informações sobre as complexas estratégias internas empregadas pela trading Alameda para sustentar seus lucros vêm à tona todos os dias.

Menos compreensível é a narrativa de vitimização vinda de empresas amigas das criptomoedas que fizeram transações com a FTX, uma contraparte ostensivamente confiável.

Isso inclui empresas que faliram meses atrás, como o fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, cujo cofundador alegou recentemente que a FTX conspirou para derrubá-la, e o credor de criptomoedas Voyager Digital, que expressou choque, descontentamento e consternação com o fim da FTX. (Em setembro, a Voyager havia consentido que a FTX a comprasse após a falência.)

Três senadores dos EUA estão atualmente investigando Silvergate Capital Corp., que oferecia serviços bancários para FTX e Alameda. Eles querem detalhes sobre transferências de dinheiro entre as duas organizações. Silvergate afirma que foi uma “vítima” e está disposto a cooperar totalmente.

É um pouco irônico que algumas dessas alegações sejam causais, como empresas como a Three Arrows Capital e a Voyager declararam explicitamente quando falharam pela primeira vez que o colapso da stablecoin Terra causou uma perda geral de confiança nas criptomoedas. Grandes porções do mercado de criptomoedas estavam entrando em colapso antes das promessas de resgate sem sentido da FTX.

Ganância e medo como as verdadeiras razões

A questão maior é que essas instituições são instituições financeiras altamente desenvolvidas e sua responsabilidade é administrar o risco de contraparte. Mesmo sem conhecer os terríveis detalhes do suposto engano de Fried por Bankman, era óbvio que a FTX era uma bolsa offshore nas Bahamas cuja receita vinha principalmente de instrumentos de negociação que são ilegais nos EUA. Isso aconteceu em um setor em que as bolsas geralmente assumem funções contraditórias, como corretoras e financiadoras, e emitem tokens com pouca regulamentação.

Muita ganância e pouco medo estavam presentes. De acordo com Kyle Davies, cofundador da Three Arrows Capital, seu fundo inicialmente tinha dúvidas sobre o FTX, mas acabou decidindo usá-lo em parte devido ao endosso implícito que recebeu de capitalistas de risco como a Sequoia. No entanto, é mais provável que essas grandes trocas de criptomoedas tenham se tornado intratáveis ​​devido ao seu tamanho e sucesso em expansão, trazendo grandes somas de dinheiro de clientes com produtos de alto risco. Além disso, a FTX ajudou a Silvergate a expandir seus depósitos de clientes para moedas digitais de US$ 1.2 bilhão para US$ 14 bilhões em pouco mais de um ano.

Bem, a vida é assim

Foi realmente um evento de “cisne negro” que a FTX acabou sendo uma “bucket shop fraudulenta” negociando contra seus clientes, como Davies disse recentemente ao financiador de hedge Hugh Hendry em um podcast, em uma época em que os supostos fundos de “hedge” estavam despejando dinheiro em jogos web3 e DeFi em vez de hedges reais? Talvez não para uma indústria mais jovem que o iPhone e onde um jovem bilionário poderia descrever sua empresa em termos notavelmente semelhantes a um esquema Ponzi. "Bem, a vida é assim", Hendry brincou em resposta.

Se o cartão da vítima precisa ser questionado, não é porque protegeria o Bankman-Fried de todas as acusações de fraude, mas sim porque é egoísta para aqueles que o jogam do ponto de vista legal. Os cofundadores da 3AC estão obviamente interessados ​​em uma chance de resgate, já que a empresa está passando por seu próprio processo de liquidação. A equipe jurídica que representa os liquidatários apontou recentemente que Davies e seu colega co-fundador não começaram a culpar a FTX até depois do colapso da bolsa e alertaram que eles não foram úteis para resolver as reivindicações dos credores.

Sem maior humildade, transparência e um forte anti-fraude mentalidade de ambos os reguladores e participantes, as chances de os mercados criptográficos irem além dos booms e quedas especulativas serão reduzidas a inexistentes. Todas as instituições do setor que atualmente comercializam o FTX como algo imprevisível em um mercado saudável devem, portanto, enfrentar as consequências de suas ações. Ainda temos um caminho a percorrer.

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