No que foi chamado de primeiro caso de negociação com informações privilegiadas de cripto, o irmão de um ex-funcionário da Coinbase foi condenado a 10 meses de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica.
As relatado pela Reuters, Nikhil Wahi, confessou no ano passado fazer negócios usando informações confidenciais passadas a ele por seu irmão Ishan, gerente de produto da bolsa de São Francisco.
Especificamente, os promotores federais em Manhattan alegam que Ishan forneceu a seu irmão detalhes sobre ativos que a Coinbase planejava listar. Ishan se declarou inocente enquanto o cúmplice da dupla, Sameer Ramani, ainda está foragido.
Mais acusações de insider trading
Em julho, quando Wahi foi acusado pela primeira vez, os promotores dito foi o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoeda. No entanto, acusações de insider trading foram feitas a várias outras empresas.
Em julho do ano passado, o co-fundador da Axie Infinity, Trung Nguyen negou que ele se envolvesse em negociação com informações privilegiadas. Ele alegou que os fundos foram realmente transferidos para estabilizar as finanças da empresa, fornecer liquidez e enganar aqueles que podem tentar lucrar com um hack de $ 600 milhões na empresa controladora do jogo, Sky Mavis.
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Pouco antes disso, um ex-gerente da Huobi foi acusado em Hong Kong de executar uma operação de insider trading que rendeu a ele $ 5 milhões em Tether (USDT).
E também em junho do ano passado, o chefe de produto da OpenSea, Nathaniel Chastain, foi acusado de comprar NFTs e colocá-los na página inicial, vendendo-os em quando a visibilidade e a demanda dispararam.
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Fonte: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/